המשטרה האיטלקית מנהלת חקירה נגד בנק הוותיקן בחשד להלבנת כספים - טלנירי










TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו



המשטרה האיטלקית מנהלת חקירה נגד בנק הוותיקן בחשד להלבנת כספים


בנק הוותיקן, הקרוי Institute for Religious Works, נמצא בימים אלה תחת חקירה של משטרת איטליה בחשד לשערוריית הלבנת כספים, אישומים שבגינם החרימה המשטרה נכסים בשווי 23 מיליון יורו (30 מיליון דולר)
בנק הוותיקן, הקרוי Institute for Religious Works, נמצא בימים אלה תחת חקירה של משטרת איטליה בחשד לשערוריית הלבנת כספים, אישומים שבגינם החרימה המשטרה נכסים בשווי 23 מיליון יורו (30 מיליון דולר).

מסמכי התביעה מצביעים על שתי עסקות חשודות. ב-21 בספטמבר החרימה המשטרה נכסים מהחשבון של בנק הוותיקן בסניף בנק קרדיטו ארטיגנו ברומא. החוקרים אמרו כי הוותיקן לא סיפק מידע בנוגע למקור או ליעד של הנכסים, כפי שנדרש בחוק האיטלקי. 20 מיליון יורו מתוך הסכום יועדו לסניף ג'יי.פי מורגן בפרנקפורט והשאר יועד לבנקה דל פוצ'ינו. לטענת התביעה, הוותיקן התעלם מהתקנות המורות לבנקים זרים לפרט בפני הרגולטורים הפיננסיים באיטליה מהיכן הגיע הכסף.

במקרה השני, הרשויות בסיציליה דיווחו בסוף אוקטובר שחשפו הלבנת כספים שבה היה מעורב החשבון בבנק הוותיקן של כומר, אשר דודו הורשע בקשרים למאפיה. לפי הרשויות, סכום של 250 אלף יורו, אשר התקבל באופן לא חוקי מהרשות המקומית בסיציליה עבור חברת דגים, נשלח לכומר מאביו כ"תרומה לצדקה", ואחר כך נשלח בחזרה לסיציליה מחשבון בבנק הוותיקן בעזרת סדרת פעולות בנקאיות שהקשו לאתר את מקור הכסף.



טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il