בעלים של חברה חשוד בהפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 80 מיליון ₪

החברה הפיצה באמצעות החשוד חשבוניות מס בהיקפים גדולים למספר לקוחות לפי דרישה, בעיקר בתחום הבנייה ואספקת כח אדם
בית משפט השלום בתל-אביב, הורה אתמול על שחרורו בערובה של פתחי אבו קטיפאן, מלוד, המנהל והבעלים של חברת א.פ. התאומים בע"מ, החשוד בהפצה ובקיזוז של חשבוניות מס מזויפות בהיקף של עשרות מיליוני ₪.

בבקשת המעצר, כפי שהוגשה ע"י מחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א, ברשות המסים בישראל, מצוין כי החברה הפיצה באמצעות החשוד חשבוניות מס בהיקפים גדולים למספר לקוחות לפי דרישה, בעיקר בתחום הבנייה ואספקת כח אדם. כנגד, קיזזה החברה באמצעות החשוד חשבוניות מס פיקטיביות על מנת לאזן את ספרי הנהלת החשבונות שלה.

עפ"י החשד, בשלב זה של החקירה, הוציא החשוד וקיזז חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של כ- 80 מיליון ₪, שהמע"מ בגינן כ- 12,000,000 ₪, בשנים 2008-2004.

החשוד נחקר ומסר גרסתו. החשוד לא ידע פרטים לגבי מנהל החשבונות של החברה ולכן לא ידע להמציא את ספרי הנהלת החשבונות של החברה שבבעלותו.

כאמור, בימ"ש השלום בת"א שחרר את החשוד בתנאים מגבילים: הפקדת מזומן בסך 40,000 ₪, ערבות עצמית בסך 300,000 ₪, ערבות צד ג' בסך 100,000 ₪, צו עיכוב יציאה מהארץ ועוד.