סוכן ביטוח חשוד בהעלמת עסקאות של מיליוני שקלים

כמפורט בבקשת המעצר, במסגרת פעילות של משרד חקירות מס הכנסה מרכז, עלה חשד כי סוכן הביטוח, אלישר אייבי (48) מחולון, לא דיווח על מלוא הכנסותיו לרשות המסים
בית המשפט השלום בתל אביב הורה על מעצרו ושחרורו בערבות של סוכן ביטוח מחולון החשוד כי לא דיווח על הכנסות של מיליוני שקלים בשנים האחרונות. החשוד נחקר על ידי חקירות מס הכנסה מרכז.

כמפורט בבקשת המעצר, במסגרת פעילות של משרד חקירות מס הכנסה מרכז, עלה חשד כי סוכן הביטוח, אלישר אייבי (48) מחולון, לא דיווח על מלוא הכנסותיו לרשות המסים. בשל החשדות, נפתחה נגדו חקירה גלויה אתמול, במסגרתה נתפסו חומרי מחשב ומסמכים ממייצגו. מממצאי החקירה עולה כי אייבי מספק ביטוחי בריאות קולקטיביים למוסדות, והכנסותיו, אשר מקורן בעמלות מחברות הביטוח, אינן מדווחות במלואן. היקף ההכנסות הלא מדווחות, עומד על כ- 1.7 מיליון ₪ בין השנים 2015-2007.

אייבי הודה בחקירתו כי לא דיווח על כל הכנסותיו לרשות המסים, ושוחרר בתנאים מגבילים, ביניהם, ערבות בנקאית של 60,000 ₪, התחייבות עצמית של 300,000 ₪ וצו עיכוב יציאה מן הארץ.