נעצר רו"ח אלוף משנה (מיל') ישראל דניאלי שהתחזה לעו"ד וביצע שורה של עבירות מע"מ

בחיפוש במשרדו נמצאו כ- 130 חותמות מזויפות
רו"ח ישראל דניאלי, אלוף משנה (מיל') נעצר אתמול, לבקשת מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים, בחשד לביצוע שורה של עבירות מע"מ, תוך שהוא מתחזה לעורך דין. כב' השופט קרן מילר מבית משפט השלום בירושלים, הורתה על מעצרו עד ליום ראשון 27.11.16.

מבקשת המעצר עולה כי החוקרים הגיעו לחשוד בעקבות חקירה נגד חברות שונות החשודות בקיזוז ובהפצת חשבוניות מס פיקטיביות, בהן טיפל החשוד שהוא רו"ח במקצועו. לפי החשד, סייע החשוד להעביר חברות פעילות שהחזיק אצלו "על המדף" על שמות אנשי קש שחלקם אף לא ידעו זאת, התחזה לעו"ד והשתמש בחותמות מזויפות של עו"ד וחברות כדי להעביר אצל רשם החברות, חברות על שם אנשי קש, הציג מצג שווא כלפי רשות המסים באמצעות מסמכים שנערכו על ידו כאילו מדובר בחברות המגישות דוחות לרשות, למרות שחלקן לא דיווחו אף פעם. בדיון בבית המשפט הוסיף החוקר וציין כי יש חשד לפיו קיבל החשוד כספים מחברות שנועדו לתשלום עבור רשות המסים, אולם הם הופקדו בחשבונו הפרטי.

לפני כחודשיים ניסו החוקרים לזמן את החשוד לחקירה, אך הוא לא התייצב לחקירה. אתמול נערך חיפוש במשרדו שבמגדל טויוטה בתל-אביב, במהלכו נתפסו חותמות ומסמכים של חברות החשודות כפיקטיביות, חותמות מזויפות ופנקסי חשבוניות ריקות ועוד.