סוסים והימורים:חשודים בהפעלת הימורים לא דיווחו על הכנסותיהם מפעילות זו

היחידה המרכזית (ימ"ר) מחוז צפון בשת"פיהלום - היחידה הארצית למאבק בפשיעה ברשות המסים, ניהלו במהלך חצי השנה האחרונה, חקירה סמויה נגד רשת הימורים והלבנת הון באזור הצפון. על פי החשד, מס' חשודים ניהלו במשך שנים, עסקי הימורים והלבנת הון וגרפו מליוני שקלים לחשבונותיהם. כל עסק כזה הכניס, עפ"י החשד, למעלה ממליון שקלים בשנה.
העבירות המיוחסות לחשודים: הלבנת הון, ניהול והחזקת מקום להימוריםואי דיווח על הכנסות מהימורים.


החל בשעות הבוקר המוקדמות פשטו כוחות גדולים של מחוז צפון (בלשי וחוקרי ימ"ר), הונאה צפון,"יהלום" (רשות המסים), פרשים, ווטרינר, על מס' מתחמים וביצעו חיפושים ותפיסות רכוש.

במהלך הפשיטה נעצרו 2 חשודים (מבן עמי בגיל 45 ומכרמיאל בגיל 75). החשודים מחזיקים בהון ורכוש רב אשר נרכש, עפ"י החשד, מכספי ההימורים במשך שנים רבות. ברשותם חוות סוסים במושב בן עמי, המשמשת גם כמקום פנסיון לסוסים של אנשים פרטיים. בחווה כ-50 סוסים (מהם לא ידוע כמה שייכים לחשודים). שווי מוערך של כל סוס נע בין 75,000$ ל- 200,000$, הסוסים ייתפסו לאחר שיבוצע זיהוי שלהם ורישום. בנוסף החשודים מחזיקים ברשותם בתים, כלי רכב מסוגים שונים, טרקטורונים, קטנוע, טרקטור ונגררים וחשבונות בנק. כל אלה ייתפסו לצורך חילוט.

בשלב זה נתפסו חמישה כלי רכב, כחצי מליון ₪ במזומן וכ- 40 סוסים. בהמשך ייתפסו ברישום בתים ונכסים נוספים, כספות בנק ועוד'.

סה"כ נפתחו נגדם 15 תיקים בחשד להימורים, העלמת הכנסות והלבנת הון.
החשודים נעצרו ויובאו היום בצהריים להארכת מעצר בבימ"ש נצרת.
חשודים בהפעלת הימורים לא דיווחו על הכנסותיהם מפעילות זו

היחידה המרכזית (ימ"ר) מחוז צפון בשת"פיהלום - היחידה הארצית למאבק בפשיעה ברשות המסים, ניהלו במהלך חצי השנה האחרונה, חקירה סמויה נגד רשת הימורים והלבנת הון באזור הצפון. על פי החשד, מס' חשודים ניהלו במשך שנים, עסקי הימורים והלבנת הון וגרפו מליוני שקלים לחשבונותיהם. כל עסק כזה הכניס, עפ"י החשד, למעלה ממליון שקלים בשנה.

העבירות המיוחסות לחשודים: הלבנת הון, ניהול והחזקת מקום להימוריםואי דיווח על הכנסות מהימורים.



החל בשעות הבוקר המוקדמות פשטו כוחות גדולים של מחוז צפון (בלשי וחוקרי ימ"ר), הונאה צפון,"יהלום" (רשות המסים), פרשים, ווטרינר, על מס' מתחמים וביצעו חיפושים ותפיסות רכוש.

במהלך הפשיטה נעצרו 2 חשודים (מבן עמי בגיל 45 ומכרמיאל בגיל 75). החשודים מחזיקים בהון ורכוש רב אשר נרכש, עפ"י החשד, מכספי ההימורים במשך שנים רבות. ברשותם חוות סוסים במושב בן עמי, המשמשת גם כמקום פנסיון לסוסים של אנשים פרטיים. בחווה כ-50 סוסים (מהם לא ידוע כמה שייכים לחשודים). שווי מוערך של כל סוס נע בין 75,000$ ל- 200,000$, הסוסים ייתפסו לאחר שיבוצע זיהוי שלהם ורישום. בנוסף החשודים מחזיקים ברשותם בתים, כלי רכב מסוגים שונים, טרקטורונים, קטנוע, טרקטור ונגררים וחשבונות בנק. כל אלה ייתפסו לצורך חילוט.

בשלב זה נתפסו חמישה כלי רכב, כחצי מליון ₪ במזומן וכ- 40 סוסים. בהמשך ייתפסו ברישום בתים ונכסים נוספים, כספות בנק ועוד'.

סה"כ נפתחו נגדם 15 תיקים בחשד להימורים, העלמת הכנסות והלבנת הון.
החשודים נעצרו ויובאו היום בצהריים להארכת מעצר בבימ"ש נצרת.