בית המשפט הורה למשטרה להחזיר 2.7 מיליון שקל לקבוצה של עובדים סינים

מגישי הבקשה הם ראשי הקבוצה המייצגים 136 עובדים זרים השוהים בישראל ועובדים למחייתם, שהפקידו את הכספים בעסק המרת מטבע בשם 'ויקטוריה שירותים פיננסיים" לשם העברתם למשפחותיהם בחו"ל
המשטרה תחזיר 2.7 מיליון שקל לקבוצה של עובדים סינים שהפקידו את כספם בעסק המרת מטבע בשם 'ויקטוריה שירותים פיננסיים". כך קבע השופט ארז יקואל מבית משפט השלום בראשון לציון. מדובר בכסף שנתפס במסגרת פרשת הבנק המחתרתי במתחם בורסת היהלומים ברמת גן.

מגישי הבקשה הם ראשי הקבוצה המייצגים 136 עובדים זרים השוהים בישראל ועובדים למחייתם, שהפקידו את הכספים לשם המרתם והעברתם למשפחותיהם בחו"ל.

מדובר בפרשה שהחלה בתחילת ינואר, אז נעצרו 16 מעורבים בבנק מחתרתי שפעל במתחם הבורסה. על פי החשד, החשודים עשו שימוש במשרדיהם בבורסה ובמקומות נוספים, להפעלה במשך שנים של בנק בלתי מדווח, שבו מתנהלת פעילות פיננסית-בנקאית, כמו הלוואות, העברת כספים לחו"ל, ניכיון צ'קים והמרות מט"ח בהיקפים של מאות מיליוני שקלים בשנה. מהחקירה עלה חשד כי הפעילות הפיננסית האסורה, הוסוותה כפעילות לגיטימית של מסחר ביהלומים.

בין העצורים היה זזה ממיסיטלוב, בעלים של צ'נגינג שחשוד כי סיפק כסף מזומן לבנק מבלי לדווח על כך. על פי החשד, הכסף של הסינים הופקד בבנק של ממיסטלוב. הוא עצמו שמר על זכות השתיקה, אך אישר בתצהיר שכל הכסף שתפסו אצלו הוא שלהם. את ממיסטלוב ייצג עורך הדין גיל דחוח.