מנכ"ל כ.א.ל לשעבר בעז צ'צ'יק נחקר בחשד להלבנת הון

החקירה בנושא החלה בעקבות חשיפת מסמכים בחברה־הבת כ.א.ל אינטרנשיונל, שבה שימש צ'צ'יק יו"ר הדירקטוריון. לפי החשד, הוא והבכירים האחרים הפרו ביודעין את האיסור בישראל לבצע עסקאות סליקה עבור אתרי הימורים ואתרי פורנו שונים
מנכ"ל כ.א.ל (כרטיסי אשראי לישראל) לשעבר, בעז צ'צ'יק נחקר אמש (א') ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בחשד לביצוע עבירות רישום כוזב בתאגיד ועבירות הלבנת הון, בניגוד לנוהלי בנק ישראל. על פי החשד, בין 2006 ל-2009 הסתירה החברה שניהל פעולות סליקה של חברות הימורים ופורנו.

החקירה בנושא החלה בעקבות חשיפת מסמכים בחברה־הבת כ.א.ל אינטרנשיונל, שבה שימש צ'צ'יק יו"ר הדירקטוריון. לפי החשד, הוא והבכירים האחרים הפרו ביודעין את האיסור בישראל לבצע עסקאות סליקה עבור אתרי הימורים ואתרי פורנו שונים. כדי להתחמק מרשויות החוק, הם הסוו את שמות אותן חברות, כך שיווצר הרושם כי מדובר בחברות תמימות שפועלות בחו"ל.

לפי החשד, כ.א.ל אינטרנשיונל הייתה גובה את הכסף מהלקוח ומעבירה אותו לחברות שבחו"ל, כשפעולותיה אפשרו למהמרים ישראלים להירשם לאתרי הימורים ולבצע הימורים מתוך ישראל, בניגוד לחוק. המשטרה מייחסת לצ'צ'יק שורה של עבירות, בהן הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה ועוד. הדברים התגלות הודות למסמכים רשמיים של חברת הבת כ.א.ל אינטרנשיונל שהצביעו על הפעילות האסורה.