מנהל בשתי חברות חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-8 מיליון שקל

מרק דנילוב, מנהל בשתי חברות - ג.ג. שירותי סיעוד ותחזוקה בע"מ, ע"ש רעייתו והשנייה – חברת נוי פרויקטים ומשאבי אנוש בע"מ, ע"ש חמותו נעצר בחשד כי חלק מן החשבוניות מזויפות וחלקן הוצאו ע"ש עוסקים שעזבו את הארץ
מרק דנילוב מבת ים, החשוד בקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ- 7.8 מיליון ₪, נעצר ושוחרר בערבות ביום רביעי שעבר בבית משפט השלום בתל-אביב, כב' השופט יובל גזית.‏

מחלקת חקירות מכס ומע"מ תל-אביב, רשות המסים בישראל, מנהלת חקירה בחשד לקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות והגשת דוחות כוזבים למע"מ. כמצוין בבקשה, החשוד משמש כמנהל בשתי חברות: האחת – חברת ג.ג. שירותי סיעוד ותחזוקה בע"מ, ע"ש רעייתו והשנייה – חברת נוי פרויקטים ומשאבי אנוש בע"מ, ע"ש חמותו.

לפי החשד, במהלך השנים 2009 – 2010 קיזז החשוד, באמצעות החברות הללו, חשבוניות מס פיקטיביות ע"ש עוסקים שונים. כמצוין, חלק מן החשבוניות מזויפות וחלקן הוצאו ע"ש עוסקים שעזבו את הארץ. סך החשבוניות החשודות כפיקטיביות בשתי החברות עומד על כ- 7,800,000 ₪.

החשוד נחקר, מסר גרסה וקשר עצמו לחשדות.

בימ"ש הורה שחרור החשוד בתנאים מגבילים: התחייבות עצמית ע"ס 100,000 ₪, ערבות צד ג' ע"ס 100,000 ₪, הפקדת מזומן או ערבות בנקאית ע"ס 45,000 ₪, עיכוב יציאה מהארץ ל- 180 יום ועוד.

עורך הדין שלו, קובי גולדמן המתמחה במיסים פלילי ואזרחי, ממשרד עורכי הדין גולדמן ושות', העביר את תגובתו בשם לקוחו והבהיר כי: "אם וככל שבכלל קיימת מחלוקת, הרי מקומה בהליכים אזרחיים וודאי שלא בהליכים פליליים. נמשיך לטפל ולהסדיר את הדברים מול הגופים הרלבנטיים ברשות המסים".