קבלן בניה חשוד בהעלמת הכנסות בסך כ- 1.2 מיליון שקל

שמעון מלכה, קבלן בנין מהוד השרון, חשוד שהעלים הכנסות שקיבל מחברת ד. ניב בניה ופיתוח בע"מ
בית משפט השלום בתל אביב יפו, כב' השופטת גיליה רביד, שחרר היום תחת מגבלות את שמעון מלכה בן 47, קבלן בנין מהוד השרון בחשד להעלמת הכנסות של כ 1.2 מיליון ₪.

במשרד חקירות מס הכנסה בתל אביב, רשות המסים בישראל מתנהלת חקירה נגד שמעון מלכה, קבלן בניה ועוסק בבניה, ניהול פרוייקטים ופיקוח. לפי הבקשה שהוגשה לבימ"ש, במהלך ביקורת בתיק החשוד במשרד השומה כפר סבא, עלה חשד כי החשוד מעלים הכנסות אותן הוא מקבל מחברת ד. ניב בניה ופיתוח בע"מ. בביקורת צולבת עם חברת ד. ניב בניה ופיתוח בע"מ התחזק החשד כי החשוד אכן העלים הכנסות.
עוד לפי הבקשה, ביום 24.11.2010 נפתחה חקירה גלויה, נערכו חיפושים בבית החשוד ונתפסו ספרי החשבונות בביתו ובמשרדו של המייצג, יועץ המס פואז דעאס.

בחקירתו הודה החשוד כי ביצע עבודות לחברת ד. ניב בניה ופיתוח בע"מ ולחברת ע .דלל ובניו אלומיניום בע"מ. לדברי החשוד, הוא בקש מיועץ המס שלו, להוציא חשבוניות מס ללקוחות. יועץ המס פואז דעאס מסר בהודעתו כי אכן הוציא, לפעמים, חשבוניות מס עבור הלקוח שלו, לפי בקשתו אך במקרה של חברת דלל, הוא לא נתבקש ולא ידע שהחשוד עשה עבודה ולכן גם לא הוציא חשבוניות מס.

כמצוין בבקשה, בשנים 2008-2009 שולם לחשוד סכום של 711,483 ₪, עליהם לא הוציא חשבוניות מס בעת קבלת התשלום, ורק לאחר שהחלו הליכי שומה גלויים במשרד השומה, בסוף שנת 2010, דאג החשוד להוציא חשבוניות מס.

כמו כן נתפסו בחיפוש מסמכים של הלוואה בסכום של 580,000 ₪ ליצחק זוהר, בחתימת החשוד. לטענתו זו לא היה בדיוק הלוואה, והתמורה שקיבל היתה קרקע ברומניה שנמכרה על ידו בסכום של 130,000 ₪. סכום זה לא דווח כהכנסה.

כאמור, בית המשפט שחרר את החשוד תחת מגבלות: התחייבות עצמית בסך 400,000 ₪, ערבות צד ג' בסך 100,000 ₪, הפקדת מזומן או ערבות בנקאית בסך 30,000 ₪ ועוד.