האחים גבאי הורשעו בהלבנת הון של 15 מ' ש"ח

רכשו בכזב דלק נפטא בפטור מתשלום בלו והוציאו חשבוניות פיקטיביות
בית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני כב' השופט גורפינקל, הרשיע (29.5.08) את אבי ויוסי גבאי ואת החברות גולד מדללים ושיא אנרגיה שבבעלותם (פרשת "זהב שחור"), בעבירות של הלבנת הון, קבלת דבר במירמה וכן עבירות על חוק מע"מ ועל חוק הבלו.

התיק נוהל על ידי עו"ד דנה אמיר מהמלקה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים בישראל.

על פי הכרעת הדין, הורשעו האחים גבאי ברכישה בכזב של דלק מסוג נפטא בפטור מתשלום בלו, פטור הנסמך על הצהרתם הכוזבת לרשויות המס, לפיה הנפטא משמשת להם לייצור מדללים.

במטרה להלבין את הרכוש שנצבר על ידם כתוצאה מהצהרותיהם הכוזבות כאמור, רכוש שהגיע לסך של כ - 15 מיליון ₪, הוציאו האחים גבאי חשבוניות מס פיקטיביות ובכך הציגו מצג שווא, לפיו מכרו מדללים והשתמשו בנפטא לצרכי הפטור. בפועל, נמכרו הנפטא ובנזין מהול שיוצר באמצעותה על ידי האחים גבאי, לארגון הפשיעה ממושב תירוש ולאחרים.

בית המשפט קבל את כל טיעוני המאשימה והרשיעם בכל העבירות המיוחסות להם.

יצויין כי עם הגשת כתב האישום הוגשה גם בקשה לסעד זמני ובקשת חילוט לפי החוק לאיסור הלבנת הון. בבקשת החילוט נכללת, בין היתר, גם תחנת דלק השייכת לחברת שיא אנרגיה שבבעלות האחים גבאי.