הוארך מעצרו של מפיץ חשבוניות מס פיקטיביות

נביה חלבי חשוד כי החל משנת 1999 הוא עוסק בהפצת חשבוניות פיקטיביות; למרות הגשת כתב האישום והחקירות שהתנהלו נגדו, המשיך החשוד בביצוע העבירות
בית משפט השלום בנצרת, האריך ביומיים נוספים את מעצרו של נביה חלבי, בן 40 ממג'דל שמס, החשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים.
כמו כן שחרר בית משפט השלום בחיפה תחת מגבלות את כליפה כהן, בן 61 מנצרת עילית, מנכ"ל ומנהל פעיל בחב' סכ-כליפה שירותי שמירה ניקיון ואחזקה בע"מ, העוסקת במתן שירותי שמירה ואספקת כח אדם ואת סלימאן ריאד, בן 38 ממגאר, קבלן לביצוע עבודות בניה ושיפוצים.

במשרד חקירות מס הכנסה חיפה, ברשות המסים בישראל, מתנהלת חקירה נגד החשודים בעניין הפצה ורכישה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים.

נביה חלבי חשוד כי החל משנת 1999 הוא עוסק בהפצת חשבוניות פיקטיביות לנישומים שונים במזיד ובכוונה להתחמק ממס. נגד החשוד הוגש כתב אישום בבית משפט השלום בנצרת (ת.פ. 5736/08) המכיל ראיות לביצוע עבירות בשנות המס 1999-2006. חרף הגשת כתב האישום והחקירות שהתנהלו נגדו, המשיך החשוד בביצוע העבירות.

מהחקירה עולה כי החשוד השתמש בזהות של חברה פעילה מאזור המרכז והפיץ חשבוניות פיקטיביות ללא ידיעת מנהלי החברה ובעלי השליטה בה. החשוד השתלט על החברה באמצעות יפויי כוח ואנשי קש שפעלו מטעמו והפיץ חשבוניות פיקטיביות לנישומים בכל רחבי הארץ בסכום של כ – 5 מיליון שקל.

החשוד זומן לחקירה מספר רב של פעמים ולא התייצב. הוא נחקר ונעצר ביום 24.2.10 ומעצרו הוארך עד ליום 3.3.10.

בהמשך לחקירתו של נביה חלבי נחקרו גם: כליפה כהן, בחשד כי בספרי החשבונות של החברה שבניהולו, נכללו בשנות המס 2007-2009 הוצאות הנסמכות על חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ - 1,600,000 ₪, חשבוניות שסופקו על ידי החשוד נביה חלבי, ללא שסופק הטובין ו/או השירות המפורטים בחשבוניות. בית המשפט שחרר את החשוד תחת מגבלות.

וסלימאן ריאד אשר על פי החשד דרש בשנת 2008 הוצאות הנסמכות על חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כמיליון שקל, ללא קבלת השירות או הטובין המפורטים בחשבוניות שנרכשו, על פי החשד מנביה חלבי. החשוד שוחרר תחת מגבלות.