אם ובניה, המפעילים עסק משפחתי למכירת בגדי נשים, חשודים בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים

בשנים 2004 – 2008 העלימו החשודים הכנסות או לחילופין סייעו להעלים הכנסות בסך של כ-5 מיליון שקל
אם ושלושת בניה, המפעילים עסק משפחתי למכירת בגדי נשים בפרט למגזר החרדי, חשודים בהעלמת הכנסות או סיוע להעלמת הכנסות, הנאמדות במיליוני שקלים. בית משפט השלום בתל-אביב, השופט אילן דפדי, הורה אמש על שחרורם בערובה.

לפי בקשת המעצר, שהוגשה ע"י היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות ברשות המסים בישראל, החשודים, האחים דני מבת ים: אייל (29), אלון (36) וחי סולי (28) ואמם אביבה מחולון מפעילים עסק משפחתי למכירת בגדי נשים בעיקר למגזר החרדי בארבע חנויות (שלוש בבני ברק ואחת בירושלים).

בביקורת שנערכה ע"י משרד השומה חולון אצל החשודים העלתה חשד להשמטת הכנסות בהיקפים גדולים, לפיכך נפתחה חקירה סמויה, שממצאיה הובילו לחקירה הגלויה. במסגרת החקירה נערכו חיפושים בחנויות ובבתי החשודים ונתפסו מסמכים הקשורים להכנסתם.

בחקירתם טענו החשודים כי החנויות שייכות לאבי המשפחה, נג'טולה דני, וכך גם ההכנסות. גרסת החשודים אינה מתיישבת עם העדויות של עובדי החנויות, לפיהן, החשודים הינם המנהלים הפעילים ועל פיהם יישק דבר.

מהממצאים עד כה עולה כי בשנים 2004 – 2008 העלימו החשודים הכנסות או לחילופין סייעו להעלים הכנסות בסך של כ-5 מיליון שקל.

כאמור, בית משפט השלום בת"א הורה על שחרור החשודים בתנאים מגבילים: ערבות עצמית ע"ס 350,000 ₪ כל אחד, ערבות צד ג' ע"ס 250,000 ₪ כל אחד או לחילופין שעבוד נכס מקרקעין, ערבות בנקאית או הפקדת מזומן ע"ס 30,000 ₪ כל אחד, צו עיכוב יציאה מהארץ ל- 90 יום ועוד.