3 חשודים נוספים בהשמטת הכנסות במבצע "רהיט בראש"

על פי הערכה ראשונית עולות ראיות להשמטת הכנסות בהיקף כולל המוערך בלפחות כ- 15 מליון ₪


בשבוע שעבר הורה בית משפט השלום בתל אביב על מעצר בית ל - 7 חשודים אשר על פי החשד, מנהלים ספרים, לכאורה, אך למעשה הם מנהלים ספרים על שמות של אחרים, חלקם שמות סתמיים וחלקם שמות אנשי קש ואינם מדווחים על הכנסותיהם במשך שנים. השבעה נעצרו בעקבות מבצע "רהיט בראש" שנערך ע"י היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות ברשות המסים.

בפעילות מתוזמנת ומתוכננת, נכנסו החוקרים בו זמנית לכ - 15 עסקים בכרמל שוק, בקומת הקרקע של בניין מרכז הריהוט הישראלי, כשהם מצוידים בצווי חיפוש. החוקרים ערכו חיפושים ב - 5 בתי עסק ובבתי החשודים. בנוסף, צוותי ניהול ספרים ערכו בעסקים אחרים שנקבעו מראש, ביקורות בספרי החשבונות. 8 סוחרים הובאו לחקירה במשרדי היחידה הארצית ונחקרו מעורבים הקשורים לחשדות: מוכרים / מוכרות רהיטים, נהגים, מובילים, ספקים וכו'.
על פי הערכה ראשונית עולות ראיות להשמטת הכנסות בהיקף כולל המוערך בלפחות כ- 15 מליון ₪.

השבוע הובאו לבית המשפט ושוחררו תחת מגבלות 3 חשודים נוספים בפרשה.

מוטי אמיר בן 38 מראשון לציון אשר בעסקו נתפסו פנקסי הזמנות בסכום של כ – 400,000 ₪. עוד עולה מהחקירה כי החשוד אינו מדווח כלל משך שנים על הכנסותיו מכל מקור שהוא. תוך שימוש ב״אנשי קש".

אסף אהרונסון, בן 23 מהרצלייה, אשר בעסקו נתפסו פנקסי הזמנות וקבלות לפיהם בשנת 2009 בצעו עסקאות בסכום של כ – 1,200,000 ₪, אשר לא דווחו לרשות המסים. עוד עולה מהחקירה כי החשוד הפסיק לדווח כבר מנובמבר 2008.

טליאס שמוליק, בן 33 מבת ים אשר עפ"י החשד לא דיווח על מכירות בהיקף של מאות אלפי ₪ בשנה. בדיקה העלתה כי החשוד מדווח למס הכנסה על הכנסות אשר אינן עולות על ממוצע של כ - 10,000 ₪ בחודש.