במבצע נגד סוחרי רהיטים במתחם הרהיטים בראשון לציון התגלו עבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים

7 חשודים נשלחו למעצר בית; מסיכום הפעילות עולות ראיות להשמטת הכנסות בהיקף כולל המוערך בכ- 15 מליון ₪ לפחות
עשרות המבקרים ב"מרכז הריהוט הישראלי" באזור התעשייה בראשון לציון, לא היו מבקרים תמימים שבאו לקנות רהיטים אלא חוקרים ומבקרים של מס הכנסה שהגיעו לבדוק את ספרי החשבונות של העסקים.

ממידע שהעביר פקיד השומה רחובות ליחידה הארצית לחקירות ומודיעין שטח, עלה חשד לפיו חלק ניכר מבעלי העסקים במתחם אינם מנהלים ספרים ואינם מדווחים למס הכנסה על הכנסותיהם. בעקבות המידע ביצעה היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות פעילות מודיעינית סמויה אשר תיעדה את הפעילות במקום. המבצע הגלוי, "רהיט בראש", יצא לפועל רק לאחר שנעשתה עבודה מודיעינית מדוקדקת, שכללה איסוף מידע, מעקבים, צילומים ועוד.

לחוקרי היחידה הארצית לחקירות ומודיעין שטח הצטרפו מפקחים ומבקרי ניהול ספרים ממשרד פקיד השומה רחובות, ברשות המסים בישראל, בליווי שוטרי יס"מ, סה"כ כ - 70 איש, חברו למבצע המשותף אשר נוהל ע"י היחידה החוקרת.

הפעילות דרשה דיוק רב בתזמון ובביצוע המשימה, שכן, החוקרים נדרשו להיכנס בו זמנית לכ - 15 עסקים במתחם. ואכן בשעה 12:00 נכנסו החוקרים לכל העסקים שנקבעו.
הצוותים, שהגיעו מצוידים בצווי חיפוש, ערכו חיפושים ב - 5 בתי עסק ובבתי החשודים. בנוסף, צוותי ניהול ספרים ערכו בעסקים אחרים שנקבעו מראש, ביקורות בספרי החשבונות. 8 סוחרים הובאו לחקירה במשרדי היחידה החוקרת. כמו כן נחקרו מספר מעורבים נוספים.

על פי החשד, החשודים מנהלים ספרים, לכאורה, אך למעשה הם מנהלים ספרים על שמות של אחרים, חלקם שמות סתמיים וחלקם שמות אנשי קש ואינם מדווחים על הכנסותיהם במשך שנים.

בסיום פעילות השטח נלקחו החשודים לחקירה במשרדי היחידה. מסיכום ממצאי הפעילות עולות ראיות להשמטת הכנסות בהיקף כולל המוערך בכ- 15 מליון ₪ לפחות, ע"פ הערכה ראשונית. בגמר חקירתם נשלחו 7 מהמעורבים למעצר בית. מעורבים נוספים צפויים להיחקר בימים הקרובים.

החשודים, דניאל פרץ בן 56 מחולון ובנו חן פרץ בן 26, מרדכי חשואל בן 44 מיפו, דוד חשואל בן 40 מבת ים, אלי ברכה בן 38 מחולון, תומר יעקובי בן 31 מבת ים, יהודה סויסה בן 51 מרמלה, הובאו ביום 10.12.09 לבית משפט השלום בתל אביב, כב' השופט אילן דפדי, כאשר לכל אחד מהם מיוחסות עבירות של התחמקות ממס ו/או סיוע לאחר להתחמק ממס בהיקפים הנעים החל מכ 600 אלף ₪ ועד למעלה מ- 5 מליון ₪. העצורים מרביתם סוחרי רהיטים וחלקם "אנשי קש" אשר סיפקו כיסוי לסוחרים. מחומר החקירה עולה כי סוחרים רבים פועלים במתחם משך שנים ומבצעים עסקאות בהיקפים כספיים ניכרים ללא כל דיווח לרשויות המס, תוך שימוש בספרי חשבונות המשמשים כיסוי למראית עין בלבד.

ע"פ החלטת ביהמ"ש, נשלחו העצורים כולם למעצר בית עד ליום 15/12/09 בחצות. כמו כן חויב כל אחד מהם להפקיד בבית המשפט ערבויות בסכומים המגיעים עד ללמעלה ממיליון ₪ וניתנו נגדם צווי עיכוב יציאה מן הארץ.

לאור המידע שבידי היחידה החוקרת ולאור ממצאי החקירה עד כה, צפויים בפרשה זו מעצרים נוספים.