רשות המיסים מדווחת על מעצרים נוספים בפרשת "הבהלה לזהב"

בפרשה נחשף כי חברות בענף הזהב חשודות ברכישת חשבוניות כוזבות וקיזוזן בהיקף של מאות מיליוני ש"ח
במחלקת החקירות של המכס ומע"מ, ברשות המסים בישראל, מתנהלת חקירה גלויה סבוכה ומורכבת בענף הזהב, בה מעורבות חברות בתחום הזהב וחברות קש שהסבו נזק לקופת המדינה הנאמד בעשרות מיליונים ₪.

בשבוע שעבר נערכו חיפושים בכ – 10 בתים ועסקים של חשודים. כ – 15 חשודים הובאו לחקירה במשרדי החקירות של רשות המסים ו – 13 חשודים הובאו בפני בית המשפט.
החקירה נפתחה בעקבות חשדות כי בענף המסחר בזהב ישנה כנופיה מתוחכמת בה חברים מספר עוסקים וחברות בתחום סחר בזהב וייצור תכשיטי זהב, אשר רוכשים מחברות קש חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני ₪, חשבוניות המהוות כיסוי חשבונאי לאותם סוחרים וכנגד חשבוניות אלה מוציאים חשבוניות למספר חברות המייצאות זהב.
החקירה הגלויה מנוהלת ממשרד חקירות מע"מ ומכס תל אביב בשיתוף עם משרדי החקירות של מכס ומע"מ בירושלים ובחיפה.

ביום 29.11.09 הובאו מספר חשודים לבית המשפט (יוסף לוי, מאיר בן שחר בוזגלו, פיליפ בנגו יזאק, אביתר יצחק, רונאל תמיר, ארן איזו וכהן יהודה ומתתיהו).

בהמשך השבוע
מעצרו של יצחק אביתר הוארך עד ליום 7.12.09.

שלום לב, בן 49 מאשקלון, אינו עובד משנת 2004 ולטענתו מתפרנס מקצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי. בעבר ניהל עסק לשיווק חומרי ניקוי שנסגר בשנת 2004. על פי החשד במהלך השנים 2007 – 2009 סחר החשוד בזהב ולצורך כך השתמש בחשבוניות מס ע"ש שלוש חברות שונות ללא שהיה רשאי להשתמש בהן, בסך כולל של כ – 12 מיליון ₪.
בית משפט השלום בתל אביב, כב' השופט אילן דפדי שחרר (2.12.09) את החשוד תחת מגבלות.

כפיר מויאל, הינו בעלים של חברת "גולד רויאלטי בע"מ הפועל בתחום מסחר במתכות עדינות. על פי החשד הוציא החשוד חשבוניות מס כוזבות מס ע"ש חברת ב.מ. שחר, בסכום של 3.2 ₪ לפחות, למרות העובדה כי הוא אינו רשאי להוציא חשבוניות אלו.
חברת ב.מ. שחר רשומה ע"ש פיליפ יזאק ושחר בוזגלו אשר הודו בחקירתם כי מדבר בחברת "קש" אשר לא ביצעה כל פעילות ממשית. חשבוניות ע"ש ב. מ. שחר בסכום כולל של 2.2 מיליון ₪ נמצאו גם בספרי חברת גולד רויאלטי, שבבעלות החשוד. בחקירתו קשר עצמו החשוד לחשדות המיוחסים לו.
ביום 1.12.09 האריך בית משפט השלום בתל אביב, כב' השופט אילן דפדי, את מעצרו של החשוד עד ליום 3.12.09.

מוסא נגר מחיפה, חשוד כי בתקופה שבין 5.09 – 10.09 קיזז בספריו תשומות על סמך חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות בסך של כ – 23 מיליון ₪, שהמס בגינן הוא למעלה מ – 3 מיליון ₪.
בית משפט השלום בחיפה, כב' השופטת מעין צור, שחרר (3.12.09) את החשוד תחת מגבלות.

מיכאל בנשתרית מקרית ים, עובד שכיר בחברת א.י. אביבים, היה שותף פעיל וסייע ליצחק אביתר, בעל החברה, לבצע עבירות אלה.
בית משפט השלום בחיפה, כב' השופטת מעין צור, שחרר (3.12.09) את החשוד תחת מגבלות.