חברות בענף הזהב חשודות ברכישת חשבוניות כוזבות וקיזוזן בהיקף של מאות מיליוני ₪

כ- 15 חשודים בפרשה נחקרים במשרדי החקירות של מכס ומע"מ
במחלקת החקירות של המכס ומע"מ, ברשות המסים בישראל, מתנהלת חקירה גלויה סבוכה ומורכבת בענף הזהב, בה מעורבות חברות בתחום הזהב וחברות קש שהסבו נזק לקופת המדינה הנאמד בעשרות מיליונים ₪.

אור ליום אתמול נערכו חיפושים בכ – 10 בתים ועסקים של חשודים. כ – 15 חשודים הובאו לחקירה במשרדי החקירות של רשות המסים ו – 7 חשודים הובאו בפני בית המשפט.
החקירה נפתחה בעקבות חשדות כי בענף המסחר בזהב ישנה כנופיה מתוחכמת בה חברים מספר עוסקים וחברות בתחום סחר בזהב וייצור תכשיטי זהב, אשר רוכשים מחברות קש חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני ₪, חשבוניות המהוות כיסוי חשבונאי לאותם סוחרים וכנגד חשבוניות אלה מוציאים חשבוניות למספר חברות המייצאות זהב.
החקירה הגלויה שנפתחה אתמול מנוהלת ממשרד חקירות מע"מ ומכס תל אביב בשיתוף עם משרדי החקירות של מכס ומע"מ בירושלים ובחיפה.

היום ואתמול הובאו לבתי המשפט 7 חשודים בפרשה:
יוסף לוי, בן 55 מגני תקווה, המנהל והבעלים של מספר חברות הפועלות בענף הזהב וענף כוח האדם. משנת 2005 ועד היום מפיץ החשוד, עפ"י החשד, חשבוניות מס פיקטיביות לעוסקים רבים ובכך משמש להם כיסוי חשבונאי לקיזוז תשומות פיקטיביות בדוחות המע"מ שלהם.
ע"פ החשד, רוב חשבוניות המס הפיקטיביות, שהוציא החשוד, לא דווחו למע"מ, הוגשו דוחות כוזבים, ולתשומות שנדרשו ע"י החשוד אין תיעוד חשבונאי המעיד על אמיתות הדוחות. כך נגרם נזק מיידי לקופת המדינה בהיקף של עשרות מיליוני ₪.
בית משפט השלום בתל אביב, כב' השופט אילן דפדי, האריך אתמול את מעצרו של החשוד עד ליום 3.12.09.

מאיר שחר בוזגלו, בן 31 מאזור, הקים והיה הבעלים של חברת ב.מ. שחר מתכות שהוקמה במרץ 2008 ועוסקת, בין היתר, בסחר בזהב. בחיפוש שנערך בביתו נתפסו חשבוניות מס ע"ש ב.מ. שחר מתכות וחשבוניות פיקטיביות נוספות, המוכנות לצורך קיזוזן במע"מ בסכום כולל של 5.7 מיליון ₪. ע"פ החשד, החברה מפיצה חשבוניות מס פיקטיביות ואינה מדווחת על חשבוניות אלה לרשות המסים או לסרוגין מדווחת דיווחים כוזבים.
בית משפט השלום בתל אביב, כב' השופט אילן דפדי, שחרר אתמול את החשוד תחת מגבלות.

פליפ בנגו יזאק, בן 55 מת"א, הינו בעל חברת ב.מ. שחר מתכות. מחומר החקירה עולה כי החשוד הינו חסר בית אשר אדם אחר העביר לידיו את החברה ופעל בחברה תוך שהוא מנצל את מצבו של החשוד.
בית משפט השלום בתל אביב, כב' השופט אילן דפדי, שחרר את החשוד תחת מגבלות.

אביתר יצחק מקרית אתא, הבעלים של חב' א.י. אביבים, החשודה כי באמצעות בעליה, בחודשים 5.09 – 10.09, קזזה החברה בספריה תשומות על סמך חשבוניות מס פיקטיביות בסך של כ – 55 מיליון ₪, שהמס בגינן עומד על כ – 11 מיליון ₪. עוד עולה כי בתקופה האמורה הוציא החשוד חשבוניות מס פיקטיביות ע"ש החברה, בהיקף של עשרות מיליוני ₪.
בית משפט השלום בחיפה, קבע כי המשך הדיון בעניינו נדחה למחר.

רונאל טמיר מהרצליה, בעליה של חברת סילבר פז מת"א, העוסקת בסחר ובייצוא תכשיטים וזהב. עפ"י החשד קיזזה החברה, באמצעות בעליה, בחודשים 5-9/09 חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני ₪. אתמול נערכו חיפושים במשרדי החברה ובמשרד רו"ח של החברה ונתפס חומר, הקושר את החשוד לעבירות המיוחסות לו. החשוד הכחיש בחקירתו את החשדות המיוחסים לו.
בית משפט השלום בחיפה, כב' השופטת מעין צור, שחרר היום את החשוד בתנאים מגבילים.

איזו ארן מבת ים, הינו הבעלים והמנהל של חברת אגשא תכשיטים בע"מ. מהחקירה עולה כי החשוד הפסיק להגיש דוחות של החברה למע"מ החל בפברואר 2008, זאת למרות שהמשיך לבצע עסקאות, נכון להיום בסכום של 23,000,000 ₪. עוד עולה מחקירתו חשד כי קיזז בספרי החברה חשבוניות מס פיקטיביות, שהיוו כיסוי חשבונאי כנגד הסחר בזהב, בסכום של כ – 20 מיליון ₪.
בנוסף הקים החשוד עסק של סחר בזהב ע"ש אשתו וניהל אותו תוך הגשת דוחות הכוללים חשבוניות מס פיקטיביות בסך של כ – 5,000,000 ₪. הכספים שהחשוד היה אמור לשלם כנגד החשבוניות הפיקטיביות, שולם, ע"פ החשד "במזומן".
בית משפט השלום בתל אביב, כב' השופט אילן דפדי, שחרר אתמול את החשוד תחת מגבלות.

יהודה כהן, בן 61, הינו הבעלים והמנהל של חב' סעידוב קומפני בע"מ, ובנו מתתיהו כהן, בן 35, הנו הבעלים של חב' י.מ כהן נכסים. שתי החברות פועלות בתחום המסחר בזהב.
ע"פ החשד החברות קזזו במהלך השנים 2007 ועד היום, חשבוניות מס ע"ש חברות ועוסקים שונים החשודות כפיקטיביות, בסכום כולל של כ – 35 מיליון ₪.
בית משפט השלום בתל אביב, כב' השופט אילן דפדי, שחרר אתמול את החשודים תחת מגבלות.