הרשות להלבנת הון: ענף ני"ע הפך לאטרקטיבי ביותר עבור פושעים המעוניינים לנצלו למטרות לא חוקיות

בניגוד לענפים אחרים, הסיכון הקיים בענף ניירות הערך הינו לא בשלב "ההשמה" אלא בשלב "הריבוד" ו"ההטמעה"
הרשות להלבנת הון פרסמה הבוקר מסמך העוסק בגידול בפשיעה בתחום ני"ע.
ענף ניירות הערך הינו אחד מענפי הליבה דרכו אנשים וגופים יכולים להיכנס אל המערכת הפיננסית. הדו"ח מראה כי לאור אופי הענף, המאופיין במסחר האלקטרוני המהיר, כולל עסקאות גלובליות רבות, נגישות מירבית , והתחדשות בלתי פוסקת של מוצרים ושירותים, הפך הענף לאטרקטיבי ביותר עבור פושעים המעוניינים לנצלו למטרות לא חוקיות. בניגוד לענפים אחרים, הסיכון הקיים בענף ניירות הערך הינו לא בשלב "ההשמה" אלא בשלב "הריבוד" ו"ההטמעה".

הדו"ח מתאר מקרים שונים הממחישים את הסיכונים הקשורים לסוגים שונים של מתווכים, מוצרים, שיטות תשלום ולקוחות המעורבים בתעשיית ניירות הערך. הדו"ח גם מזהה כי תחומים הנחשבים "פגיעים" אינם דווקא ייחודיים לתעשיית ניירות הערך, יתרה מכך, חלק מהשיטות של הלבנת הון שקיימות בענף ניירות הערך, ניתן לראות גם בבנקים ובסקטור הביטוחי, ולכן הדו"ח רלוונטי גם לענפים אלו.

עוד מצוין כי מספר הדיווחים על עסקאות חשודות שמספק ענף זה, הינו נמוך יחסית, נתון זה ניתן להסביר בין היתר, עקב חוסר מודעות. מודעות זו רוצה ארגון הFATF- לעורר על ידי הדו"ח הנדון.