חשוד במכירה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ - 86 מיליון שוחרר תחת מגבלות לאחר מעצר ממושך

במחלקת חקירות מע"מ ומכס ירושלים, ברשות המסים בישראל, מתנהלת חקירה נגד חסנין נסים, בן 27 מלוד, הבעלים בפועל של חברת אקט מדיה ושל חברת אקי בילדינג
בית משפט השלום בירושלים, כב' השופט יחזקאל ברקלי, שחרר 10.9.09 תחת מגבלות, את חסנין נסים מלוד בחשד למכירה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ - 86 מיליון ₪.

במחלקת חקירות מע"מ ומכס ירושלים, ברשות המסים בישראל, מתנהלת חקירה נגד חסנין נסים, בן 27 מלוד, הבעלים בפועל של חברת אקט מדיה ושל חברת אקי בילדינג.

מפרוטוקול בית המשפט מיום 31.8.09 עולה כי בחודשים האחרונים החשוד התחמק ולא התייצב לחקירה. הוא נתפס על ידי משטרת לוד לאחר שהוכרז כ"דרוש חקירה". מעצרו הוארך 3 פעמים עד ליום 8.9.09.
ב - 6.9.09 הוגשה בקשה לשחרורו תחת מגבלות של החשוד אולם מעצרו הוארך שוב לאחר שהוא לא הציע ערבויות צד ג' ובנסיבות אלה "לא קיימת בפני הצעה ריאלית מצד המשיב להבטחת התייצבותו ולא מתאפשר לדון בדיון ענייני לחלופת המעצר". ב - 8.9.09 החשוד שוחרר והתחייב לשורה של מגבלות.
ב – 10.9.09 האריך בית המשפט את מעצרו של החשוד, כיוון שלא הפקיד את הערבויות כפי שקבע בית המשפט, אולם, מספר שעות מאוחר יותר הפקיד החשוד את הערבויות ושוחרר לביתו תחת מגבלות.

הנ"ל חשוד כי בשנים 2008 - 2009 הוציא חשבוניות מס פיקטיביות של החברה בסכום של כ - 14.7 מיליון ₪ וקיזז, באמצעות החברה, תשומות שלא כדין, באותו סכום. כמו כן קיים חשד כי בשנים 2006 - 2008 הוציא החשוד חשבוניות מס פיקטיביות של חברת אקי בילדינג בסכום של כ - 28.6 מיליון ₪ וקיזז תשומות שלא כדין באמצעות החברה בסכום של 28.2 ₪.
מבקשת המעצר עולה כי החשוד מכר חשבוניות פיקטיביות וקיזז תשומות שלא כדין בשתי החברות האמורות בהיקף כולל של כ - 86 מיליון ₪.

החשוד שמר בחקירתו על זכות השתיקה וסרב לשתף פעולה. כמו כן החשוד לא המציא ליד היחידה החוקרת את ספרי החברות.