29,800$ נמצאו ברשותו של אברך שעשה את דרכו למצרים לרכוש לולבים למרות שהצהיר במכס כי ברשותו רק 5,000$

לפי חוק איסור הלבנת הון חובת הדיווח חלה על כל אדם הנכנס לישראל או יוצא ממנה כשעמו סכומי כסף העולים על 90,000 ₪
למצרים, כדי לרכוש לולבים מספקים מצריים. אנשי המכס במעבר, שאלו את האברכים, האם ברשותם סכום כסף העולה על סכום חובת הדיווח.

שלושה מהם הצהירו על סכום כולל של 114,000$ ושוחררו לאחר מילוי טופס הצהרה כנדרש עפ"י החוק. אולם, הרביעי הצהיר כי ברשותו סכום של 5,000$ בלבד. בדיקת אנשי המכס העלתה כי בניגוד להצהרתו, נמצאו ברשותו 29,800$. אל המקום הוזעקו חוקרי מכס אילת אשר עיכבו את החשוד והעבירו אותו לחקירה במשרדי היחידה.

בחקירתו מסר כי הוא משמש כמורה ורב בבית כנסת במרכז הארץ ובנוסף הוא סוחר בארבעת המינים. לדבריו, היתה בכוונתו לצאת למצרים עם שלושת סוחרי הלולבים, כדי לברר את מחירי הלולבים במצרים בעקבות עליית המחירים החדה אצל הסוחרים המקומיים. ולטענתו, הוא לא ידע על חובת הדיווח. בסיום החקירה, הוחרמו 6,000 $, יתרת הכספים העולים על חובת הדיווח.