בעל חברה לשירותי ניקיון חשוד כי העסיק עובדים ממוצא רוסי כאנשי קש לצורך הפצת חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני שח

בית משפט השלום בתל אביב שחרר אתמול, 18.8.09, תחת מגבלות את דימיטרי ציבולבסקי, בן 34, בעל מניות ומנהל בחברת א.ז. שירות
בית משפט השלום בתל אביב שחרר אתמול, 18.8.09, תחת מגבלות את דימיטרי ציבולבסקי, בן 34, בעל מניות ומנהל בחברת א.ז. שירות בע"מ, שעיסוקה בשירותי ניקיון, החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ – 12 מיליון ₪.

מחומר החקירה, המתנהלת במחלקת חקירות מכס ומע"מ תל אביב, ברשות המסים בישראל, עולה כי החשוד והחברה שבבעלותו קזזו חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות, שקבל מקבלני משנה החשודים כמפיצי חשבוניות מס פיקטיביות ללא כל תיעוד מתאים.
השיטה היא לאתר אנשים, בדרך ככל ממוצא רוסי, שיסכימו לפתוח חברה או עסק על שמם בתמורה למשכורת, ולאחר מספר חודשים אותם עוסקים עוזבים את הארץ, לא לפני שהשמידו ו/או הסתירו את ספרי העסק, כך שהרשויות לא יוכלו לאמת את פעילותם. לאחר עזיבתו של "איש הקש" את הארץ, מאתרים אדם אחר ופועלים על פי אותה שיטה.

מחקירת חלק מקבלני המשנה עולה כי מדובר ב"אנשי קש" שנוצלו לצורך הפצת חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני ₪. את רובם לא ניתן לאתר כמו גם את ספרי החשבונות של העסקים.

היקף קיזוז החשבוניות הפיקטיביות מוערך בכ – 7 מיליון ₪ בחברת א.ז. שירות שבבעלות החשוד ובכ – 5 מיליון ₪ בספרי החשוד.

החשוד מסר את גרסתו וקשר את עצמו לעבירות המיוחסות לו.