רשות המסים: חשוד בהשמטת הכנסות בהיקף של מאות אלפי ₪, תחילה כקבלן בניה וכעת כמסדיר אשרות עבודה בקנדה

בחקירתו הודה החשוד כי בשנים 2007-2002 עבד כקבלן בניין המתמחה בעבודות שלד, ערך הסכמים עם לקוחותיו, אולם הוציא חשבוניות על כמחצית מהסכום הנקוב בהסכם
בית משפט השלום בתל-אביב, כב' השופטת ארנה לוי, הורה (6.8.09) על שחרור בערובה של דמיטרי גרבצ'וק, בן 37 מנתניה, העוסק בהסדרת אשרות שהיה ועבודה בחו"ל, החשוד בהשמטת הכנסות בהיקף של מאות אלפי ₪.

לפי בקשת המעצר, במהלך פעולות איסוף מודיעין שביצעה היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות מס הכנסה, ברשות המסים בישראל, בתחום הטיפול בהסדרת אשרות שהיה ועבודה בחו"ל לעובדים זרים, עלו חשדות לפיהם עוסק החשוד בהגשת בקשות לאשרות עבודה בקנדה ואינו מדווח על מלוא הכנסותיו מפעילות זו. עוד עלה כי קודם לעיסוקו זה, עסק החשוד בביצוע עבודות בניה וכי לא דיווח על מלוא הכנסותיו גם מעיסוק זה.

ב- 5.8.09 נערך חיפוש בביתו של החשוד ובמשרדו, ונתפסו מסמכים להם קשר לחשדות הנחקרים וכן מסמכים נוספים, בכללם הסכמים שערך החשוד עם לקוחותיו, המצביעים על פעילותו בתחום עבודות הבניין.

בחקירתו הודה החשוד כי בשנים 2007-2002 עבד כקבלן בניין המתמחה בעבודות שלד, ערך הסכמים עם לקוחותיו, אולם הוציא חשבוניות על כמחצית מהסכום הנקוב בהסכם. לדברי החשוד, סך התקבולים שלא דווחו מעבודתו כקבלן מסתכם לחצי מיליון ₪. כמו-כן, הודה החשוד כי בשנת 2008 החל לעסוק בהגשת בקשות לאשרות עבודה בקנדה, וכי בפעילות זו קיבל תקבולים בסכום של כ- 55,000$
(כ- 220,000 ₪) לכל הפחות, מבלי שדיווח על תקבולים אלו לרשויות המס. לפי בקשת המעצר, הסכום האמור שולם לחשוד ע"י גורם נוסף העוסק בתחום שאף הוא נחקר ע"י היחידה ושוחרר בתנאים מגבילים בבימ"ש ביום 4.8.09.

עוד עלה מהחקירה כי במסגרת טיפולו של החשוד בקבלת אשרות לקנדה, גבה החשוד מלקוחות סכומים נוספים המוערכים בעשרות אלפי דולרים לכל הפחות. לטענתו, הכספים הללו הועברו במזומן לחברה הקנדית אותה הוא מייצג באמצעות אנשים שיצאו לחו"ל, לטענתו הוא הוציא ללקוחות חשבוניות של החברה הקנדית, חשבוניות שמופקות מהמחשב שבשימושו.

בימ"ש הורה לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים: ערבות עצמית ע"ס 300,000 ₪, ערבות צד ג' ע"ס 200,000 ₪, ערבות בנקאית ע"ס 20,000 ₪, צו עיכוב יציאה מהארץ ל- 180 יום ועוד.