רשות המסים: בית המשפט הורה על מעצר בית מלא וערבויות גבוהות לנאשם בעבירות מס

במאי 2009 הוצא נגד אלי לוי צו מעצר בהעדר וזאת בשל ירידתו למחתרת והתחמקותו מהליכי משפט
בית משפט השלום בקרית גת, השופט אלון אינפלד, הורה על השמתו של אלי לוי, עבריין מס בן 50 מן הדרום, במעצר בית מלא, באיזוק אלקטרוני, ובכפוף להפקדת ערבויות גבוהות, וזאת עד לתום ההליכים המשפטיים.

נגד לוי הוגש כתב האישום ע"י עו"ד שלומי קלימיאן, מהיחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס בעקבות חקירה של מחלקת חקירות מכס ומע"מ תל-אביב, ברשות המסים בישראל.

לפי כתב האישום באוקטובר 1987 נרשם הנאשם במשרדי מע"מ כעוסק מורשה לניהול עסק לשיפוצי מבנים ותחזוקתם. במהלך השנים 2009-2005 הוציא הנאשם לא פחות מ- 91 חשבוניות מס ללקוחות ע"ס 4,285,992 ₪, כשהמע"מ הכלול בהן הינו 583,569 ₪. לקוחות הנאשם ניכו את התשומות הכלולות בחשבוניות בעוד הנאשם לא העביר לרשויות המס את סכומי המס הכלולים בחשבוניות.
עוד לפי כתב האישום, הנאשם לא ניהל מערכת חשבונות, לא הגיש 71 דוחות תקופתיים במועד, הגיש 3 דוחות תקופתיים הכוללים ידיעות לא נכונות במטרה להתחמק מתשלום מס בסכום של 201,984 ₪.

יחד עם כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים, וזאת בגין חשש להימלטות הנאשם מאימת הדין וחשש לביטחון הציבור.

לפי הבקשה במאי 2009 הוצא נגד אלי לוי צו מעצר בהעדר וזאת בשל ירידתו למחתרת והתחמקותו מהליכי משפט. עוד לפי הבקשה, לוי התנגד למעצר בצורה אלימה, תקף מילולית ופיזית את חוקרי מע"מ, בסיוע בני משפחתו, וגרם לחוקרים חבלות של ממש, לרבות שבר באפו של אחד החוקרים.
בתאריך 27.7.09, בתום דיון בבקשה, מצא בית המשפט השלום בקרית גת, כב' השופט אלון אינפלד, כי מתקיימת שתי עילות מעצר נגד הנאשם. האחת, בגין חשש להימלטות מאימת הדין והשנייה בגין מסוכנות. כב' השופט הורה על השמתו של הנאשם במעצר בית מלא, עם איזוק אלקטרוני, ובכפוף להפקדת ערבויות גבוהות.

בהחלטתו של כבוד השופט אינפלד מ 27.7.09 נכתב: "העבירות על חוק מע"מ אינן עבירות "טכניות" בלבד. מדובר בעבירות מהותיות ביותר. על פי הטענה, המשיב גבה מע"מ בגין חשבוניות רבות מאוד ולא העביר את המע"מ לתעודתו. הלקוחות קיזזו את התשומות. המשמעות המעשית של הדבר הוא כי המשיב, גבה כסף עבור המדינה, ולא העביר את הכסף למדינה. למעשה, המשיב היה נאמן, נאמן שמעל בכסף שהופקד בידיו בסכום של כמעט 600,000 ₪. מעשה זה קרוב מאוד לעבירה של גניבה בידי מורשה".
בתום דיון נוסף שהתקיים בעניינו של הנאשם ביום 03/08/09, בבית המשפט השלום באשקלון, בפני כב' השופטת כהן דינה, הורה בימ"ש השלום כי לוי ימצא במעצר בית מלא בחדרה, באיזוק אלקטרוני וכן יפקיד סך של 100,000 ₪, ערבות עצמית ע"ס 500,000 ₪, וערבויות צד ג' ע"ס 750,000 ₪.

פ 907/09 בש 1366/09