"מאפה רומני" - ישראלי: בעליו של מפעל ליצור מאפים וסלטים ברומניה חשוד באי דיווח על פעילותו

בית משפט השלום בתל אביב שחרר אתמול תחת מגבלות את סימן טוב קוסטיקה, בן 53 מחולון, בחשד כי לא דיווח על פעילותו בחו"ל
בית משפט השלום בתל אביב שחרר אתמול, 28.7.09, תחת מגבלות את סימן טוב קוסטיקה, בן 53 מחולון, בחשד כי לא דיווח על פעילותו בחו"ל.

ליחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות, ברשות המסים בישראל, הועבר מידע ממשרד השומה חולון, לפיו החשוד הקים בשנת 2005 ברומניה ביחד עם אחרים, חברה בשםALEXANDER MARKETING S&K, אשר בבעלותה מפעל ליצור מאפים וסלטים ולא דיווח, עפ"י החשד, על הכנסותיו אלו לרשויות המס.
בעקבות זאת פתחה היחידה בפעילות מודיעינית סמויה וביום 27.7.09, במסגרת מבצע "מאפה רומני", נפתחה חקירה גלויה, נערך חיפוש בביתו נתפסו מסמכים והחשוד הובא לחקירה.

בחקירתו הודה החשוד כי בשנים 2005-2006 הקים, ביחד עם שותפים ישראלים אחרים, את החברה ברומניה בהשקעה של 45,000$ כל אחד. בנוסף, רכש החשוד בתאריך 3.9.2006 את חלקו של אחד השותפים הישראלים בסכום של 20,000$. עוד עולה כי החשוד לא כלל בהצהרת ההון ליום 31.12.2006 את השקעותיו בחברה האמורה.
נחקרו גם שותפיו הישראליים של החשוד, שעל פי החשד, לא כללו את השקעתם בהצהרות ההון שהוגשו לפקיד השומה.

נגד החשוד חשדות נוספים:
בשנת 2008 ביצע עבודות בניה בישראל בסכום של לפחות 80,000 ₪ ולא דיווח על הכנסה זו לרשויות המס.
בשנת 2009 עסק בפיתוח נכסי נדל"ן ברומניה, ללקוח ישראלי, קיבל בגינו עמלות בסך של 12,500 אירו עליהם, על פי החשד, לא דיווח לרשויות המס.

בעשותו את המתואר השמיט המשיב בכוונה תחילה, בזדון, במרמה, עורמה ותחבולה, הכנסות המסתכמות במאות אלפי ₪ ובכך עבר לכאורה עבירה עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, בשנות המס 2006, 2008 ו - 2009.