רשות המסים: איש קש הפיץ וקיזז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מיליוני ₪

עפ"י החשד, בשנים 2008-2009 הפיצה חברת מ.א המובילים חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של 4 מיליון ₪, שהמע"מ בגינן הינו כחצי מיליון ₪
בית משפט השלום בתל-אביב, כבוד השופט בני שגיא, הורה (22.7.09) על שחרורו בערובה של יהודה ספנייב מנתניה, הבעלים והמנהל של חברת מ.א המובילים, החשוד בהפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מיליוני ₪.

לפי בקשת המעצר, שהוגשה ע"י מחלקת חקירות מכס ומע"מ תל-אביב, ברשות המסים בישראל, החברה, לכאורה, עוסקת באספקת כח אדם לבנייה מיולי 2007. ביוני 2008 נרשמה החברה במע"מ ובדצמבר 2008 הועברו מניותיה לאדם אחר.

עפ"י החשד, בשנים 2008-2009 הפיצה החברה חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של 4 מיליון ₪, שהמע"מ בגינן הינו כחצי מיליון ₪. מנגד קיזזה החברה חשבוניות מס פיקטיביות בסכום זהה, כך שלא תידרש לתשלום מע"מ.

החשוד נחקר והודה כי היה איש קש וכי החברה מעולם לא ביצעה עבודות וכל פעילותה הינה פיקטיבית.

כאמור, בימ"ש השלום הורה על שחרור החשוד בתנאים מגבילים: הפקדת מזומן או ערבות בנקאית בסך 5,000 ₪, ערבות צד ג' בסך 100,000 ₪, ערבות עצמית בסך 100,000 ₪, צו עיכוב יציאה מהארץ ל- 180 יום ועוד.