אותר ונעצר עבריין מס נמלט החשוד בהפצה חשבוניות פיקטיביות במיליוני ₪

החל משנת 2000 התגלו על שם החשוד חשבוניות בסכום של כ – 3.2 מיליון ₪ אשר לא דווחו למע"מ
בית משפט השלום בתל אביב, כב' השופט בני שגיא, האריך אתמול את מעצרו של אלי לוי מאשדוד, עבריין מס, שהתחמק מספר שנים מחקירה בעניין הפצה של חשבוניות פיקטיביות במיליוני ₪.

במחלקת חקירות מע"מ תל אביב, ברשות המסים בישראל, מתנהלת חקירה נגד אלי לוי, שנרשם במע"מ כעוסק מורשה בענף השיפוצים בשנת 1987. במהלך שנת 1997 ניתק החשוד קשר עם שלטונות מע"מ ופסק להגיש דוחות, זאת למרות שהמשיך לבצע עסקאות ולהוציא חשבוניות.

בשנת 2000 נפתחה נגדו חקירה בגין אי הגשת דוחות והתחמקות מתשלומי מע"מ על ידי משרד מע"מ אשדוד, אלא שהחשוד ירד למחתרת ולא הופיע לחקירה למרות כל הניסיונות לזמנו. הניסיונות לאתר את החשוד בכל הכתובות שמסר, עלו בתוהו.

החל משנת 2000 התגלו על שם החשוד חשבוניות בסכום של כ – 3,200,000 ₪, אשר לא דווחו למע"מ. בסוף שנת 2008 נתגלו חשבוניות מס נוספות, החשודות כפיקטיביות, שהוציא החשוד למסעדת "פושקין" בסכום של כ – 1,285,500 ₪. כמו כן נתן למנהלי המסעדה אישור מזויף של ניכוי מס במקור והציג בפניהם דוחות מזויפים על דווח למע"מ.

ניסיונות היחידה החוקרת לאתרו, כשלו ולאור זאת הוצא נגדו צו מעצר על ידי בית המשפט. לאחר מאמצים מודיעיניים ופעולות חקירה סמויות שבוצעו נעצר אתמול החשוד על ידי היחידה. במהלך המעצר התנגד החשוד למעצר ותקף, יחד עם בנו, את צוות החוקרים.
בנו רונן לוי נעצר על ידי משטרת אשדוד והוגשו תלונות נגדו ונגד החשוד על תקיפת עובדי ציבור.

כב' השופט שגיא אמר בהחלטתו כי "בשים לב לעובדה כי עסקינן במי שלכאורה ממשיך לנקוט באותה דרך פעילות אף בתקופה הנוכחית, יש בהחלט מקום לאפשר ליחידה החוקרת לחקור החשוד ללא חשש לשיבוש או להימלטות מאימת הדין..... נסיבות מעצרו של החשוד מצביעות על חשש לאלימות מצדו..."