חברה חשודה כי לא דיווחה על עסקאות של כ - 3 מיליון ₪

בית משפט השלום בחיפה שחרר תחת מגבלות את שבלי עבאס עבסי מירכא המנהל בפועל של חברת א. מעדי עבודות מתכת
בית משפט השלום בחיפה שחרר תחת מגבלות את שבלי עבאס עבסי מירכא, המנהל בפועל של חברת א. מעדי עבודות מתכת ואחיה של בעלת המניות היחידה בחברת ארזי מעדי ואת עבד ברגות מעכו (16.6.09), מנהל החשבונות של חברת א. מעדי עבודות מתכת בחשד כי לא דווחו על עסקאות החברה וקיזזו תשומות שלא כדין.

במחלקת החקירות של מכס ומע"מ חיפה, ברשות המסים בישראל, מתנהלת חקירה בחשד כי החברה, באמצעות החשודים, לא דיווחה על 3 מיליון ₪ מעסקאותיה, שהמס בגינם הינו כחצי מיליון ₪ וכן קיזזה תשומות שלא כדין בסך העולה על 2 מיליון ₪.

ביום 15.6.09 נתפסו ספרי החברה והחשודים הובאו לחקירה. בחקירתו לא ידע שבלי עבאס להסביר את הפרשי הדיווח ולא מסר פרטים לגבי קבלני המשנה של החברה.

החקירה טרם הסתיימה ויש לחקור מעורבים נוספים. החשודים נמנעו והתחמקו מלהעביר את החומר החשבונאי, על פי בקשת היחידה החוקרת ובכך גרמו לשיבוש מהלכי החקירה.
כאמור בית המשפט הורה על שחרורם תחת מגבלות.