חשוד כי מכר בחו"ל חברה למסחר בכלי רכב ולא דיווח על הכנסותיו מהמכירה הנאמדות בלמעלה מ- 3 מיליון ₪

בשנת 2005 ביצע אורן חי עסקה בה מכר לחברת "ניו קופל" חברה למסחר בכלי רכב בסכום של 1.2 מיליון אירו
בית משפט השלום בתל-אביב, השופט דן מור, שחרר תחת מגבלות את אורי חי, בן 58 מבית שמש, החשוד בהשמטת הכנסות בהיקף של מיליוני ₪, שמקורן בפעילות בחו"ל.

מהבקשה שהוגשה לבית המשפט על ידי היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות, ברשות המסים בישראל, עולה כי בשנת 2005 ביצע החשוד עסקה בה מכר לחברת "ניו קופל", חברה למסחר בכלי רכב בסכום של 1,235,000 אירו. את החברה למסחר בכלי רכב, בשם "יוניון מוטורס", הקים ברומניה שנתיים קודם לכן עם שותף, תושב רומניה.
החשוד לא דיווח על חלקו בהכנסות החברה ובהכנסות ממכירת החברה.

החקירה החלה בעקבות ביקורת שנערכה אצל החשוד ע"י משרד השומה רמלה.

בחקירתו הודה החשוד כי לא דיווח על הכנסותיו מהמכירה בסך של 625,000 אירו, על כספים שהופקדו בחשבון נאמנות בסך של 65,000 אירו. כמו כן, החשוד לא דיווח, בהצהרת ההון שהגיש לפקיד השומה על נכס ברומניה.

החשוד שוחרר בתנאים מגבילים: ערבות עצמית ע"ס 300,000 ₪, ערבות צד ג' ע"ס 100,000 ₪, הפקדת מזומן או ערבות בנקאית ע"ס 25,000 ₪, צו עיכוב יציאה מהארץ ועוד.