המנהל והבעלים של שתי חברות חשוד בעבירות על חוק מע"מ - הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות ודיווחים כוזבים

בית משפט השלום בחיפה הורה אתמול על שחרורו בערובה של עיסאם ספדי ממסעדה
בית משפט השלום בחיפה, השופטת תמר נאות פרי, הורה אתמול על שחרורו בערובה של עיסאם ספדי ממסעדה, מנהל ובעלים של החברות ח.ספדי עבודות בע"מ וספדי לבניה בע"מ, החשוד בעבירות על חוק מע"מ.

מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה, ברשות המסים בישראל מנהלת חקירה נגד החברות בחשד לקיזוז תשומות לפי חשבוניות מס פיקטיביות, הפצת חשבוניות מס פיקטיביות, הגשת דיווחים כוזבים ואי דיווח על מלוא עסקאותיהן בהיקף של מיליוני ₪.

ב- 27.1.09 נחקר החשוד חקירה ראשונית במשרדו של רו"ח של החברות וזומן לחקירה נוספת, אליה לא התייצב, וכך עוד פעמיים – זומן ולא התייצב לחקירה. לפיכך, ב- 22.2.09 הוצא נגד החשוד צו מעצר בהעדר.

החשוד אותר, הובא לחקירה ונחקר. בחקירתו מסר גרסה ראשונית והתחייב להמציא את ספרי החברה החסרים. לפי הבקשה לשחרור בערובה, מעורבותו של החשוד בפרשה הינה מרכזית וחקירתו טרם הושלמה.