אם ובתה שעיסוקן בתחום היופי חשודות בהעלמת הכנסות במאות אלפי ₪

בתחילת השבוע נפתחה חקירה גלויה במהלכה נעשו חיפושים בבתיהן ובמקום העסק של החשודות ונתפסו מסמכים הקושרים אותן לחשדות הנחקרים
ביחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות של מס הכנסה, ברשות המסים בישראל, התנהלה חקירה סמויה נגד מורן אבגי (חיון) בת 29 מבאר שבע ונגד אימה, נינט חיון בת 49 מבאר שבע, בחשד להשמטת הכנסות בהיקף של מאות אלפי ₪. האם הינה הבעלים של עסק לעיצוב שיער בבאר שבע והבת עוסקת בעיצוב גבות ועיסקה מתנהל בתוך העסק של אמה.
בית משפט השלום בתל אביב שחרר אתמול את השתיים תחת מגבלות.

ביום 19/5/2009 נפתחה חקירה גלויה, במהלכה נעשו חיפושים בבתיהן ובמקום העסק של החשודות. נתפסו מסמכים הקושרים אותן לחשדות הנחקרים. במהלך החיפוש בעסק הפריעה הבת החשודה לניהול התקין של החיפוש, תוך ניסיון להסתיר מסמכים בתיקה האישי.

החקירה של מורן אבגי: בחקירתה הודתה מורן אבגי כי אחותה, שנית חיון, פתחה לבקשתה חשבון בבנק, בו החשודה הינה מיופת כח, ובו הפקידה החשודה במהלך השנים 2002-2006 תקבולים עסקיים בסכומים הנאמדים במאות אלפי שקלים, שמקורם בעיסוקה בתחום היופי ואשר לא דווחו לרשויות המס.
בנוסף, הודתה כי את התמורה בסכום של 620,000 ₪ עבור דירה שרכשה, שילמה מתוך חשבון הבנק הסמוי וכי הדירה נרשמה על שם סבתה, זנו פריחה. במהלך החיפוש בדירה נתפסה צוואה, לפיה סבתה "מורישה" לחשודה את הדירה.
בהצהרת ההון ליום 31/12/2006, לא הצהירה החשודה על הדירה האמורה וכן לא הצהירה בפני מסוי מקרקעין על עסקה החייבת בדיווח. כמו כן, לא הצהירה כי הינה מיופת כח בחשבון הבנק של אחותה, והשמיטה מהדוחות השנתיים הכנסות במאות אלפי ₪.

החקירה של נינט חיון: בדיקת המסמכים שנתפסו בחיפוש אצל האם, נינט חיון העלתה חשד כי הפקידה בחשבונותיה בבנקים תקבולים בסכומים הנאמדים במאות אלפי ₪, מבלי שדווחו לשלטונות המס. כספים אלה נבעו, על פי החשד, מעיסוקה כמעצבת שיער.
האם גרסה בחקירתה כי הכספים "העודפים" בחשבונה הם הכנסות של בעלה יוסף חיון מעבודתו ב"קלוב קלפים", בעוד שבדוחות השנתיים שהגישה נינט חיון למס הכנסה הצהירה על בעלה כ"מובטל חסר הכנסות".

השתיים חשודות בעבירות שנעשו על ידיהן במזיד, בערמה ובתחבולה, מתוך כוונה להתחמק מתשלום מס. שתי החשודות השמיטו מהדוחות השנתיים אשר הגישו לפקיד השומה הכנסות בסכום הנאמד לכדי מאות אלפי ₪.

החקירה נמשכת, ומצריכה את איתורם וחקירתם של עשרות לקוחות שיש להם קשר לחשדות הנחקרים.