בעל חברות כוח אדם, זוגתו ואיש קש חשודים בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ – 16 מיליון ₪

על פי החשד, בשנים 2005-2008 ניכתה החברה תשומות שלא כדין בסך של כ-16 מיליון ₪ כולל מע"מ כשהמע"מ בגין סכום זה הינו כ-2 מיליון ₪
בית משפט השלום בחיפה, השופט טובי אמיר, שחרר אמש (18.3.09) תחת מגבלות את משה מצליח מחיפה, את אלונה גולדברג מחיפה ואת חביב פרץ מקרית מוצקין, בחשד לקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות, ניכוי תשומות בסך של כ – 16 מיליון ₪ שלא כדין, העלמת עסקאות והשמטת הכנסות מאוצר המדינה.

במחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה, ברשות המסים בישראל, מתנהלת חקירה נגד משה מצליח, הבעלים של מספר חברות כוח אדם ועומד מאחורי הפעילות של חברת "מצליח אספקה בע"מ". החברה רשומה במע"מ מפברואר 2004 ובאפריל 2005 הועברו מניותיה לידי חביב פרץ, עובד לשעבר אצל מצליח משה, ומתפרנס כמאבטח, שליח בחנות ירקות ותקליטן.
אלונה גולדברג היא בת זוגו של משה מצליח, ומשמשת מנהלת פעילה בחברת מצליח אספקה בע"מ.

על פי החשד, בשנים 2005 – 2008 ניכתה החברה תשומות שלא כדין בסך של כ-16 מיליון ₪ כולל מע"מ, כשהמע"מ בגין סכום זה הינו כ-2 מיליון ₪.

ביום 17.3.09 נפתחה חקירה גלויה, נערכו חיפושים בבתי החשודים, במשרדי החברה ובמקומות נוספים. נתפסו מסמכים רבים, מחשבים וחומר רב הקושר את החשודים לחשדות המיוחסים להם.

מבקשת המעצר עולה כי החשוד משה מצליח, דאג, על פי החשד, להעלים את חומר הנהלת החשבונות של החברה, תוך הצגת מצג שווא של גניבת החומר, כולל הודעה שקרית למשטרת ישראל בדבר גניבת החומר החשבונאי מרכבו של פרץ חביב. בנוסף, הורה מצליח, על פי החשד, לרואה החשבון של החברה למחוק את חומר הנהלת החשבונות של החברה מהמחשבים, כך נוצר מצב בו לא נשאר זכר לחומר החשבונאי של החברה, לא במסמכים ולא במחשב. בחקירתו, מכחיש החשוד את החשדות נגדו.
החשודה, אלונה גולדברג הייתה אחראית על הכנת הדוחות החודשיים למע"מ, בהם נדרשו תשומות שלא כדין בהיקף של 16 מיליון ₪. כמו כן היא חשודה כי פעלה להעלמת ראיות הקשורות לחברה. החשודה הכחישה את החשדות נגדה אך לא ספקה הסברים מספקים להעברות כספים בין חשבונה הפרטי לחשבונות השונים של מצליח וחברותיו, סכומים המתבטאים במאות אלפי ₪.
חביב פרץ הודה בחקירתו כי שימש "איש קש" בחברת "מצליח אספקה ואף הודה כי פעל בהנחיית משה מצליח ומסר הודעה כוזבת למשטרת ישראל על גניבת החומר החשבונאי מרכבו. החשוד לא ידע לתת הסברים על ניהול החברה ועל ניכוי התשומות.