הוארך מעצרם של 4 חשודים בפרשת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של למעלה מ – 100 מיליון ₪

ניצלו עובדים מרקע חברתי-כלכלי נמוך והשתמטו מתשלום מס
בית משפט השלום בתל אביב האריך אמש (17.3.09) את מעצרם של 4 חשודים בפרשה לקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כמאה מיליון ₪.

בצח"מ לרשות המסים לישראל: מחלקת חקירות מע"מ תל אביב והיחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות, ולביטוח לאומי, מתנהלת חקירה מסועפת בענף עובדי כוח אדם, בהיקף הנאמד ביותר ממאה מיליון ₪.

החשודים שוורץ אלכסיי וגנלס מיכאל חשודים כי ספקו עשרות רבות של עובדים לחברות ס. יוטה, גיוס הנמלים, דני בן משה, אמיע"ד כשרויות ועוד, עובדים שקבלו שכר "בשחור" ולא קבלו תלושי שכר.
החשוד מיכאל שוטלנד (מנהל החשבונות) חשוד כי סייע לחשודים שוורץ וגנלס להשתמט מתשלום מסים בכך שערך עבורם דוחות לרשויות ללא שהיו בידיו מסמכים. כמו כן קיים חשד כי הכניס תשומות פיקטיביות בחברות ס. יוטה ודני בן משה.
מבקשת המעצר עולה כי מדובר במערכת מסועפת של גיוס ושינוע פועלים תוך ניצול מצבם הכלכלי והחברתי (מדובר בעיקר בעולים מבוגרים ממדינות חבר העמים) תוך בניית היררכיה ארגונית בנושא גיוס והשמה של עובדי הניקיון.

העבירות שביצעו החשודים הסבו נזקים הנאמדים בעשרות מיליוני ₪ לרשות המסים ולביטוח הלאומי (עובדים רבים קבלו קצבאות ביטוח לאומי).

כמו כן הוארך מעצרו של פינשייל אלכסנדר, בן 50, בעלים ומנהל של חברת "ואלה ניקיון בע"מ", החשוד כי החברה קיזזה חשבוניות מס פיקטיביות, בין היתר, של החברות הנ"ל ושל קבלני משנה שונים. חשבוניות אלה שמשו ככסוי חשבונאי להוצאות שונות של החברה ולהקטנת תשלום המס כדין. כמו כן הוכנסו החשבוניות כתשומות בספרי החברות ונדרשו בקיזוז למע"מ, בסכום של כ – 21 מיליון ₪.

בעשותם כן, עברו, לכאורה, החשודים עבירות על חוק מע"מ ועל פקודת מס הכנסה

מעצרם של החשודים הוארך: שוורץ אלכסיי – עד 22.3.09, גנלס מיכאל – עד 19.3.09, מיכאל שוטלנד – עד 18.3.09, פיינשיל אלכסנדר – עד 22.3.09.