הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מזמינה חברות מתחום המטבעות הווירטואליים למפגש לקראת החלת הרגולציה בתחום

כידוע, הרשות נוהגת לקיים מפגשים עיתיים עם גורמים רלוונטיים מהסקטור הפרטי המושפעים מהרגולציה בתחומי פעילותה
לקראת כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016, אשר יחיל, בין השאר, חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור על חברות הנותנות שירות במטבעות וירטואליים, תקיים הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפגש "שולחן עגול" עם חברות העוסקות בתחום, על מנת לוודא שהרגולציה העתידית תותאם בצורה המיטבית לתחום ולמאפייניו הייחודיים.

הסדרת פעילות הגופים המספקים שירות במטבע וירטואלי בישראל הינה על רקע הסיכונים המשמעותיים להלבנת הון ומימון טרור הכרוכים בפעילות זו, בין השאר בשל האנונימיות ובינלאומיות הפעילות בתחום זה. לשם צמצום סיכונים אלה ואחרים, ועל רקע הפעילות הבינלאומית המקיפה אותה מוביל ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force) (להלן: "הארגון"), כוח המשימה הבינלאומי האמון על התווית הסטנדרט הבינלאומי המחייב בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, לעדכון הסטנדרטים הבינלאומיים ביחס למטבעות וירטואליים, פונה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשיתוף עם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לסקטור נותני שירות זה, לשם התאמת הרגולציה לסיכונים הייחודים של הסקטור.

כידוע, הרשות נוהגת לקיים מפגשים עיתיים עם גורמים רלוונטיים מהסקטור הפרטי המושפעים מהרגולציה בתחומי פעילותה. ביום 10.5.2018 תקיים הרשות מפגש "שולחן עגול" למוזמנים בלבד אשר ייוחד לנציגי תעשיית המטבעות הווירטואליים. במפגש זה תסקור הרשות את המהלך הצפוי לעדכון הסטנדרטים הבינלאומיים ותאפשר לחברות הישראליות הרלוונטיות להשמיע את עמדותיהן בנושא. כמו כן, הרשות מבקשת לשמוע את עמדת הסקטור הפרטי ביחס לחובות שיחולו עליהם בהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור החל מחודש יוני 2018.

ראש הרשות, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ציינה כי "הרשות רואה חשיבות רבה בקיום קשר שוטף עם מכלול הסקטור הפרטי, לרבות עם תעשיית הפינטק (הטכנולוגיה הפיננסית) אשר עתידה להיות בעלת תפקיד מפתח בכלכלה הגלובלית העתידית. הרשות מעוניינת לאפשר המשך התפתחות הטכנולוגיה הפיננסית בישראל, תוך צמצום סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בצורה היעילה ביותר, שהינה מטרה משותפת לרשות, למדינה ולמכלול העוסקים בתחום.

"הבנת המאפיינים והסיכונים להלבנת הון ומימון טרור הגלומים במוצרים והשירותים הפיננסיים החדשניים, לרבות במטבעות ווירטואליים, היא המפתח לבניית מסגרת רגולטורית אפקטיבית, מבוססת סיכון, אשר תהווה בסיס לקידומה של תעשיית הפינטק והשתלבותה במערך נותני השירותים הפיננסיים בארץ ובעולם. מטרת המפגש עם הסקטור הפרטי הפועל בתחום הינה להשלים את מיפוי הסיכונים, לצד הבנת מתכונת פעילות הזירות השונות והדרכים לצמצם את הסיכונים העולים מכך, וכן בשיתוף הידע הרב המצוי בתעשייה זו".

כפי שפרסמה הרשות באתרה, לשם קבלת הזמנה למפגש יש לפנות לרשות תוך ציון מתכונת הפעילות והצעת מצע רלוונטי לתרומה לדיון, לרבות פירוט תסמינים או "דגלים אדומים" רלוונטיים להלבנת הון ומימון טרור בסקטור המטבעות הווירטואליים.