התייחסות איגוד חברות האשראי לאישור צו איסור הלבנת הון - 31.1.18

האיגוד היה חלק מתהליך החקיקה ותרם רבות, מרבית הערותיו התקבלו בדיונים.
בהמשך לדיון בועדת החוקה על "צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2017" שנערך היום ואישר את הצו- ראו את התייחסות איגוד חברות האשראי:

מיכה אבני, יו"ר איגוד חברות האשראי, ברך את יו"ר הועדה ניסן סלומינסקי ומנהלת הרשות לאיסור הלבנת הון דר שלומית וגמן על העבודה המקצועית שנעשתה בהכנת הצו. האיגוד היה חלק מתהליך החקיקה ותרם רבות, מרבית הערותיו התקבלו בדיונים.

אבני הוסיף: "האיגוד מייחס חשיבות עליונה למניעת הלבנת הון ולמניעת השתמטות ממיסים. אין לנו ספק כי צו זה יחזק את הנורמות המקובלות במדינה ויעודד את שומרי החוק להתפתח ולתרום.
הצו החדש הוא אבן יסוד חשובה בהסדרת שוק האשראי אשר יאפשר תחרותיות גדולה יותר מול המערכת הבנקאית ויביא לשיפור תנאי האשראי לצרכנים ולעסקים הקטנים ובינוניים."

איגוד חברות האשראי פעל מול הכנסת והרגולטורים לגיבוש חקיקה מאוזנת שמחד תמנע עבירות של הלבנת הון ומימון טרור, ומאידך תאפשר לחברות האשראי ליישם את הצו החדש ביעילות. הערותיו של האיגוד וחבריו הובילו בין היתר למתן תקופת היערכות ליישום הצו החדש הנדרשת מכורח המציאות העסקית.