הוארך מעצרו של מנהל סניף בנק הדואר החשוד כי סייע להלבנת הון

בהיקף של למעלה ממיליארד ₪ של קבלנים מירושלים והדרום
הוארך אתמול בשלושה ימים מעצרו של מנהל סניף בנק הדואר בירושלים שדרכו, על פי החשד, הלבין ראש ארגון ממזרח ירושלים למעלה ממיליארד שקלים שהרוויח מעבירות מס. מנהל הסניף, אכרם עבד אל רחמן, נחשד כי ידע ואף נתן יד להלבנת ההון שהתבצעה באמצעות הסניף במשך תקופה לא מבוטלת ולאור ראיות חדשות שהתגלו במהלך החקירה, כב' השופטת ג'ויה סקפה שפירא מבית משפט השלום בירושלים אישרה את הארכת את מעצרו עד ה-6.3.2015. סגנו, פאיז טובאסי, שחשוד אף הוא במעורבות בפרשה ובקבלת שוחד עבור סיוע לעבירות, נשלח למעצר בית עד ה-13.3.2015.

במוקד הפרשה נמצא אוסאמה אבו קאטר, עבריין מס שנדון אך לפני חודשים ספורים לעונש מאסר בפועל בגין עבירות מס אחרות, החשוד כי הקים ותפעל יחד עם קרובי משפחתו, רשת להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בתחום הבנייה לקבלנים ישראלים בירושלים ובדרום, שהופצו באמצעות חברות קש שהופעלו על ידי "קופים" תמורת תשלום חודשי קבוע.

על פי החשד, ההכנסות של אבו קאטר ושותפיו ממכירת החשבוניות הפיקטיביות הופקדו בחשבונות בנק בבנק הדואר שנרשמו על שם חברות הקש, ואנשיו נהגו למשוך את הכספים שבחשבונות הן באמצעות פריטה בשירותי מטבע (צ'יינג'ים) והן במשיכה שלא כדין של הכספים בסניף בנק הדואר ברח' צלאח א-דין, בסיועו של סגן מנהל הסניף, שבמשרדו נמצאו תעודות זהות של מעורבים בפרשה. על פי הערכות ראשוניות ובהתאם לממצאי החקירה עד כה, בשיטה זו נגזלו מקופת המדינה מסים בהיקף של לפחות 150 מיליון שקלים.

לאחר חקירה מאומצת שנוהלה באופן סמוי במשך כשנה על ידי חוקרי יחידת חקירות מכס ומע"מ ירושלים והיחידה המרכזית של משטרת ירושלים, נעצרו בשבוע שעבר כ-50 חשודים במבצע רחב היקף בהשתתפותם של חוקרי יחידת מכס ומע"מ באר שבע, חוקרי יחידת יהלום של מס הכנסה ובסיוע יחידת הכלבנים של רשות המסים וחקירות מע"מ חיפה. כעת נותרו במעצר 29 חשודים וחולט רכוש בשווי של למעלה מ-25 מיליון שקלים הכולל וילות, 15 רכבי יוקרה, מזומן שנתפס וכן, הקפאת פעילותן של 28 חנויות בקניון הסמוך לסניף הדואר הנמצאות בבעלות אחד מהחשודים.