בנק דיסקונט ישלם קנס של 3.7 מ' ש"ח על עברות בחוק איסור הלבנת הון

לא דיווח כנדרש על זיהוי ולא ניהל רישומים וכן לא דיווח בזמן לבנק ישראל על חשבונות של תאגידים בנקאיים
בעקבות ביקורת שנערכה בבנק בשנים 2005-2006, בה עלו ממצאים וליקויים בקשר לחובות הבנק על פי צו איסור הלבנת הון, הודיע הפיקוח על הבנקים על הטלת עיצום כספי על הבנק בסך של 3.7 מיליון ₪.

העיצום הכספי הוטל בעקבות ביקורת שנערכה בבנק בשנים 2005-2006, בה עלו ממצאים וליקויים בקשר לחובות הבנק על פי צו איסור הלבנת הון בקשר לחובות זיהוי, דיווח וניהול רישום של תאגידים בנקאיים ועל פי תקנות איסור הלבנת הון שעניינן דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים.

במהלך הביקורת, שהחלה בשנת 2005, שיתף הבנק פעולה באופן מלא עם המבקרים ונקט בפעולות אפקטיביות ואופרטיביות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותן. הבנק ממשיך לפעול ליישום ולהטמעת החובות המוטלות עליו מכוח החוק.