כל 1000 דולר או אירו שיועברו מבנק לבנק יחייבו רישום מלא של המעביר

ארגון ה-FATF פרסם המלצה בנוגע להעברות כספים למניעת טרור
ארגון ה-FATF פרסם המלצה בנוגע להעברות כספים למניעת טרור. לפי המלצה זו על המדינות לחייב את המוסדות הפיננסיים העוסקים בהעברות כספים אלקטרוניות, לכלול בביצוע ההעברה את פרטיו המדויקים והמלאים של מוציא ההוראה – שם, כתובת ומספר חשבון בנק. כמו כן עליהם לשמור מידע זה בתיעוד הפעולה בנוגע לכל שרשרת התשלום.

על המדינות לנקוט אמצעים שיבטיחו כי המוסדות הפיננסיים יבדקו בקפדנות את ההעברות ויעקבו אחרי פעולות חשודות שאין בהן תיעוד של כל הפרטים הנדרשים.

הנחיה זו חלה על העברות כספים ממדינה למדינה, וכן על העברת כספים מקומית ממוסד למוסד באותה מדינה או בין מדינות החברות באיחוד האירופי.

בהנחיה ליישום ממליץ הארגון על סכום סף בסך 1,000 אירו או 1,000 דולר אמריקאי לדרישת מלוא פרטי המעביר והמוטב.