בעלים בפועל של חברה לשיווק דלקים ואיש הקש מטעמו שנרשם כבעלים - טלנירי










TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו



בעלים בפועל של חברה לשיווק דלקים ואיש הקש מטעמו שנרשם כבעלים


רשות המסים
חשודים בהפצה ובקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של עשרות מיליוני שקלים
עאבד אל רחים סולטאנה, ומחמד סמארה הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים בחשד להפצה ולקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בסכומים של עשרות מיליוני שקלים באמצעות חברת אבו אלשייך לשיווק דלקים בע"מ. כבוד השופטת עדי בר-טל שחררה את סמארה בתנאים מגבילים, והאריכה את מעצרו של עאבד אל רחים סולטאנה עד ליום ראשון ה-18/07.

מבקשת המעצר עולה כי מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים מנהלת חקירה כנגד שני החשודים בחשד להפצה ולקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. במהלך החקירה, עלה החשד כי החברה שרשומה על שמו של מחמוד סמארה קיזזה בין השנים 2019-2018 חשבוניות מס פיקטיביות מחברות שונות. מחקירתו של סמארה, תושב טירה, עולה כי הוא שימש כאיש קש של עאביד אל רחים סולטאנה, וכי החברה בעצם מנוהלת ונשלטת בפועל על ידי האחרון. במסגרת החקירה, נחקרו חלק גדול מהחברות אשר החשבוניות שלהם נדרשו כתשומות בספרי חברת אבו אלשייך, ובעליהן טוענים באופן גורף שלא ביצעו כלל את העבודות המצוינות בחשבוניות, לא נתנו כל שירות לחברת אבו אלשייך ולטענתם מדובר בחשבוניות מס מזוייפות. יצויין כי סולטאנה, תושב צור יצחק, היה מעורב בעבירות מס נוספות (בגינם סכום המס הנגרע מהקופה הציבורית עומד על כ-20 מיליון ש"ח) שהתיקים בעניינו נמצאים כיום בטיפול המחלקה המשפטית.

כבוד השופטת עדי בר-טל מבית משפט השלום בירושלים שחררה את מחמוד סמארה בתנאים מגבילים בהם הפקדת מזומן בסך 10,000 ש"ח, ערבות עצמית בסך 200,000 ש"ח, שני ערבים צד ג' על סך 100,000 ש"ח כל אחד, ועיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום. בנוסף, כבוד השופטת האריכה את מעצרו של עאבד אל רחים סולטאנה עד ליום ראשון ה-18/07.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il