שני רואי חשבון חשודים בקבלת החזר מס במרמה ללקוחותיהם, תוך זיוף מסמכים ואישורים, בהיקף של כ-76,000,000 ₪

כ-20 מיליון ₪ מהסכום הגיע לחשבונות הבנק של השניים
שני אחים, רואי חשבון בשנות ה-40 לחייהם, נעצרו עד ליום חמישי (25.7.19) בחשד לקבלת החזרי מס ללקוחותיהם שלא כדין בסך של כ-76 מיליון ₪, תוך שהם זייפו מסמכים ואישורים ומבלי שלקוחותיהם היו זכאים להחזר.

כמצוין בבקשת המעצר, שהוגשה לבית משפט השלום בפתח תקווה ע"י פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים והונאה מרכז במשטרת ישראל, החשודים חאג' יחיא חיידר (43) ואחיו חאג' יחיא קייס (47) הם רואי חשבון בהשכלתם ובעלי משרדים להנהלת חשבונות ושרותי ראיית חשבון בטייבה ובכפר קאסם. עד לשנת 2013 קייס עבד כשכיר אצל חיידר ומשנת 2013 חיידר עבד כשכיר אצל קייס.

במסגרת פעילות מודיעינית שביצעו היחידות החוקרות עלה חשד לכאורה כי השניים הציגו בפני רשות המסים מצגי שווא, תוך זיוף מסמכים ואישורים, שזיכו את לקוחותיהם בהחזר מס בהיקף של כ-76 מיליון ₪ (נכון לשלב זה), למרות שלא היו זכאים להם.

כעולה מהחקירה, החשודים השתמשו בחשבונות בנק שלהם לקבלת חלק מהחזרי המס שהוצאו במרמה ואף נעזרו באנשי קש לצורך פתיחת חשבונות בנק, אליהם הועברו כספי החזר המס ומשם לחשבונותיהם של החשודים. נכון לשלב זה, כ-20 מיליון ₪ הגיע לחשבונות החשודים.

אתמול החלה החקירה הגלויה, בוצעו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם ונתפסו מסמכים הקשורים לחשדות נגד השניים. לאחים חאג' יחיא מיוחסות עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, זיוף ורישום כוזב במסמכי תאגיד.