הותר לפרסום: חיים טולדנו וסער פילוסוף מחיפה הם אנשי העסקים שנעצרו בעקבות מסמכי פנמה - טלנירי










TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה



הותר לפרסום: חיים טולדנו וסער פילוסוף מחיפה הם אנשי העסקים שנעצרו בעקבות מסמכי פנמה


שני אנשי העסקים נעצרו בחשד להעלמת הכנסות של מיליוני ₪ בחברות במקלטי מס
השניים נעצרו במסגרת חקירה של רשות המסים בעקבות "מסמכי פנמה"

חיים טולדנו מתל אביב וסער פילוסוף מחיפה, הם שני אנשי העסקים שנעצרו לפני ראש השנה ושוחררו בתנאים מגבילים בחשד להעלמת הכנסות של מיליוני ₪ שמקורן בחברות הרשומות במקלטי מס בחו"ל. בדיון שהתקיים בעניינם ב- 27.9.16 התירה כב' השופטת שלומית בן יצחק מבית משפט השלום בתל-אביב לפרסם את הפרשה למעט שמותיהם ובהחלטה מ- 29.9.16 היא קבעה כי בקשתם לאסור את פרסום שמם נדחית, היא הורתה על עיכוב ביצוע עד לאתמול (9.10.16) בשעה 12:00.

מעצרם של טולדנו ופילוסוף בוצע במסגרת חקירת "עיר מקלט" המתנהלת בפקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים בעקבות חשיפת "מסמכי פנמה", ופעילות מודיעינית שבוצעה אודות ישראלים שפתחו חברות במקלטי מס.

כמפורט בבקשות המעצר, החשודים, מכהנים כדירקטורים וכבעלי מניות במספר חברות בארץ ובחו"ל, פתחו בשנת 2008, באמצעות חברה המתמחה בכך, מספר חברות במקלטי מס (אנגווילה, בליז ואיי הבתולה הבריטיים), על מנת להסוות את בעלותם בהן. השניים לא דיווחו בדוחות למס הכנסה על בעלותם בחברות שנפתחו, וכן על חשבונות בנק המנוהלים על ידם בחו"ל והשמיטו על פי החשד הכנסות שמקורן בחו"ל בהיקף של מיליוני שקלים בין השנים 2014-2012.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il