חקירת הלבנת ההון בענף המנופאים נמשכת - טלנירי










TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו



חקירת הלבנת ההון בענף המנופאים נמשכת


shutterstock
חמזה מרקה בעל צ'יינג' ממזרח ירושלים חשוד בעבירות הלבנת הון של כחצי מיליארד שקלים; החשוד נעצר במסגרת חקירה מסועפת בענף המנופאים. במהלך החקירה שמו של מרקה עלה כמי שהלבין הון באמצעות צ'יינג'ים בסכום של כ-700,000,000 ₪ ובחקירתו הודה בחלק מהחשדות המיוחסות לו
חמזה מרקה, נותן שירותי מטבע ממזרח ירושלים, הובא בפני בית משפט השלום בירושלים בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון חמורות בסכום של כחצי מיליארד שקלים. החשוד נעצר לפני כשבועיים (8.04) בפעילות משותפת של רשות המסים ומשטרת ישראל, במסגרת חקירה נרחבת בענף המנופאים, ומעצרו הוארך עד ל-12.4. לאחרונה הובא החשוד בפני כבוד השופטת עד בר-טל מבית משפט השלום בירושלים ושוחרר בתנאים מגבילים ביניהם מעצר בית לשבוע.

מרקה כאמור נעצר ב-08.04 במסגרת חקירה משותפת של מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים, חקירות מס הכנסה ירושלים ויל"פ יהודה במשטרת ישראל. במסגרת החקירה עלה החשד כי מספר חשודים מעסיקים מנופאים ללא ההיתרים הנדרשים לכך וללא אישור, תוך שימוש בתלושי שכר נמוכים וחשבוניות מס פיקטיביות. הכספים הולבנו באמצעות צ'יינג'ים הנמצאים ביו"ש ובישראל. במהלך החקירה שמו של מרקה עלה כמי שהלבין הון באמצעות צ'יינג'ים בסכום של כ-700,000,000 ₪ ובחקירתו הודה בחלק מהחשדות המיוחסות לו. על פי בקשת המעצר מרקה שימש כחלפן ולא רשום באף מקום, כאשר כמות העסקאות שעשה במסגרת הפרשייה וגם באירועים אחרים עומד על כחצי מיליארד שקל.

מדובר בפרשיית הלבנת הון מהגדולות והמסועפות שנחשפו בשנים האחרונות במדינת ישראל.

כבוד השופטת עדי בר-טל שחררה את החשוד בתנאים מגבילים ביניהם מעצר בית עד ליום ה-19.04, הפקדה לקופת ביהמ"ש של 400,000 ₪, ערבות עצמית על סך 250,000 ₪, שני ערבים צד ג' שכל אחד יחתום על 250,000 ₪ ועיכוב יציאה מהארץ למשך 180 יום.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il