משאיות, כלי רכב, ומאות אלפי שקלים במזומן נתפסו במבצע משותף של משטרת ישראל ורשות המיסים בכפר קאסם

החקירה הסמויה במהלך השנה הובילה לחשדות לביצוע עבירות מרמה והלבנת הון
במבצע משותף של יחידה מרכזית במשטרת ישראל ויחידת החקירות מכס ומע"מ ירושלים בשיתוף יחידת הדלק ברשות המיסים עוכבו הבוקר לחקירה בכפר קאסם שמונה חשודים, בחשד לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות חוק הבלו על דלק ועבירות נוספות.

במהלך חקירה סמויה ומשותפת של רשות המיסים ומשטרת ישראל עלה חשד לפיו בעלי חברה להובלות מכפר קאסם ובעלי תפקידים בה, קיבלו החזרי מס במרמה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות.

החקירה הסמויה במהלך השנה הובילה לחשדות לביצוע עבירות מרמה והלבנת הון. על פי החשד, ניסו בעלי החברה באמצעות חברות פיקטיביות וחשבוניות מס פיקטיביות להתחמק מתשלום מע"מ ולקבל החזרי בלו במרמה במסגרת הסדרי הסולר על דלק. בגין עבירות אלו קיבלו החשודים החזרים שלא כדין מהמדינה בשווי עשרות מיליוני שקלים.

במקביל, ביצעו השוטרים ואנשי רשות המיסים, בשיתוף יחידת החילוט של האפוטרופוס הכללי, חיפושים במתחם החברה ובמשרדים, במהלכם נתפסו משאיות, נגררים, כלי רכב פרטיים, כלי צמ"ה ומאות אלפי שקלים במזומן.

כאמור, עם המעבר לחקירה הגלויה עוכבו הבוקר שמונה חשודים לחקירה.

החקירה נמשכת.