המשטרה ממליצה להעמיד לדין את שלמה אליהו על הלבנת הון

היחידה הארצית לחקירות הונאה ממליצה להעמיד לדין את שלמה אליהו - הבעלים והמייסד של חברת הביטוח "אליהו", מבעלי השליטה בבנק איגוד, ובעל מניות בבנק לאומי, בחשד לאי דיווח על הוצאות המחאות בנקאיות
היחידה הארצית לחקירות הונאה ממליצה להעמיד לדין את שלמה אליהו - הבעלים והמייסד של חברת הביטוח "אליהו", מבעלי השליטה בבנק איגוד, ובעל מניות בבנק לאומי, בחשד לאי דיווח על הוצאות המחאות בנקאיות. אליהו נחקר על עבירה על פי סעיף 3 לחוק הלבנת הון אשר מטיל חובת דיווח על סוגים שונים של תנועות כספים.

אליהו הוציא כסף מחשבון הבנק הפרטי שלו בהמחאה בנקאית, והעביר אותו לבנק בחו"ל. על פי סעיף 3, סכום ההמחאה דורש דיווח באשר למקור הכסף והשימוש בו. אליהו, על פי החשד, לא ביצע את הדיווח. בין השאר, מחזיק אליהו 9.9% ממניות בנק לאומי והוא המשקיע הפרטי הגדול ביותר בבנק לאחר המדינה.

החקירה נערכה למעלה משישה חודשים, ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), במהלך החקירה נחקר תחת אזהרה גם אליהו בעצמו, בתום חקירתו גיבשה המשטרה את התיק והעבירה אותו לפרקליטות אולם זו החזירה את התיק ליאח"ה לצורך השלמות חקירה. בנוסף לעבירות על חוק הלבנת הון חקרו ביאח"ה עבירות נוספות. במשך סוף השבוע האחרון, החזירה יאח"ה את התיק לפרקליטות במטרה להגיש כתב אישום בעבירות.

. .