חקירת הלבנת ההון בענף המנופאים נמשכת

חמזה מרקה בעל צ'יינג' ממזרח ירושלים חשוד בעבירות הלבנת הון של כחצי מיליארד שקלים; החשוד נעצר במסגרת חקירה מסועפת בענף המנופאים. במהלך החקירה שמו של מרקה עלה כמי שהלבין הון באמצעות צ'יינג'ים בסכום של כ-700,000,000 ₪ ובחקירתו הודה בחלק מהחשדות המיוחסות לו
חמזה מרקה, נותן שירותי מטבע ממזרח ירושלים, הובא בפני בית משפט השלום בירושלים בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון חמורות בסכום של כחצי מיליארד שקלים. החשוד נעצר לפני כשבועיים (8.04) בפעילות משותפת של רשות המסים ומשטרת ישראל, במסגרת חקירה נרחבת בענף המנופאים, ומעצרו הוארך עד ל-12.4. לאחרונה הובא החשוד בפני כבוד השופטת עד בר-טל מבית משפט השלום בירושלים ושוחרר בתנאים מגבילים ביניהם מעצר בית לשבוע.

מרקה כאמור נעצר ב-08.04 במסגרת חקירה משותפת של מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים, חקירות מס הכנסה ירושלים ויל"פ יהודה במשטרת ישראל. במסגרת החקירה עלה החשד כי מספר חשודים מעסיקים מנופאים ללא ההיתרים הנדרשים לכך וללא אישור, תוך שימוש בתלושי שכר נמוכים וחשבוניות מס פיקטיביות. הכספים הולבנו באמצעות צ'יינג'ים הנמצאים ביו"ש ובישראל. במהלך החקירה שמו של מרקה עלה כמי שהלבין הון באמצעות צ'יינג'ים בסכום של כ-700,000,000 ₪ ובחקירתו הודה בחלק מהחשדות המיוחסות לו. על פי בקשת המעצר מרקה שימש כחלפן ולא רשום באף מקום, כאשר כמות העסקאות שעשה במסגרת הפרשייה וגם באירועים אחרים עומד על כחצי מיליארד שקל.

מדובר בפרשיית הלבנת הון מהגדולות והמסועפות שנחשפו בשנים האחרונות במדינת ישראל.

כבוד השופטת עדי בר-טל שחררה את החשוד בתנאים מגבילים ביניהם מעצר בית עד ליום ה-19.04, הפקדה לקופת ביהמ"ש של 400,000 ₪, ערבות עצמית על סך 250,000 ₪, שני ערבים צד ג' שכל אחד יחתום על 250,000 ₪ ועיכוב יציאה מהארץ למשך 180 יום.